Справа №705/761/24
1-кс/705/174/24
02 лютого 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024255360000067 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255360000067 від 24.01.2024 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2024 близько 10 години 59 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу взуття через соціальну мережу «Instagram», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1025 гривень, які належать останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 11.01.2024 о 10 годині 59 хвилин, користуючись соціальною мережею «Instagram» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (магазин одягу та взуття), де вирішила здійснити замовлення взуття вартістю 1025 гривень. В подальшому під час листування з невідомою особою - продавцем, їй були надіслані умови здійснення відправки. Так головною умовою замовлення та здійснення відправки, є повна оплата за товар. Погодившись на дану умову, невідома особа надіслала потерпілій номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , після чого вона самостійно через мобільний додаток з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на вище зазначену банківську картку грошові кошти, про що на номер продавця надіслала скріншот з квитанцією про оплату. У відповідь їй було надіслано повідомлення про очікування номеру відправлення, однак по теперішній час замовлений товар не отримала, на її повідомлення ніхто не відповідає.
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи - власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ),а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 10.01.2024 по день виконання ухвали;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.01.2024 по день виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.01.2024 по день виконання ухвали.
Зобов'язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за
№ 12024255360000067 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім'я якого відкрито картку № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 10.01.2024 по день виконання ухвали слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, вказавши період з 10.01.2024 до дати постановлення ухвали за результатом розгляду даного клопотання, оскільки зазначений дізнавачем період є невизначеним та не обґрунтованим матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ),а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 10.01.2024 по 02.02.2024;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10.01.2024 по 02.02.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 10.01.2024 по 02.02.2024, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.01.2024 по 02.02.2024;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 10.01.2024 по 02.02.2024.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1