Єдиний унікальний номер 725/825/24
Номер провадження 1-кс/725/209/24
07.02.2024
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024263020000088 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Досудовим розслідуванням встановлено , що 14.01.2024 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3000 грн., які останній самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 який йому переслали в додаток «Вайбер» на ім'я ОСОБА_5 .
Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
?IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_1 , у період з 13.01.2024 року по теперішній час;
?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтинанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) в АДРЕСА_1 , а саме:
- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
?IP-адреси входу власника картки № НОМЕР_1 , у період з 13.01.2024 року по07.02.2024 року;
?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку .
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1