Справа № 471/1445/23
Провадження №1-кс/471/61/24
"09" лютого 2024 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152170000219 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, 09.09.2023 близько 09 год. невідома особа, шляхом вільного доступу, умисно таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 3000 гривень, шляхом здійснення двох транзакцій по 1500 гривень з банківської карти потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на іншу невідому банківську карту, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_3 .
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 12023152170000219 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_3 перебуває кредитна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 09.09.2023 близько 08:49 год. невідома особа, умисно, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3000 грн., шляхом здійснення двох транзакцій по 1500 грн., які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 року ОСОБА_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в котрому зазначалось про два перекази між картками, котрі належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перший переказ було здійснено 09.09.2023 року о 08 год. 47 хв. на суму 1500 грн., другий - 09.09.2023 року о 08 год. 49 хв. на суму 1500 грн.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, котрі містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 стало відомо, що грошові кошти було направлено на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, щодо встановлення факту та осіб, які здійснили крадіжку грошових коштів, котрі належать ОСОБА_3 ..
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний в період часу з 05.09.2023 року по 15.09.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків в період часу з 05.09.2023 року по 15.09.2023 року;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картки № № НОМЕР_3 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_1
Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний в період часу з 05.09.2023 року по 15.09.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків в період часу з 05.09.2023 року по 15.09.2023 року;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картки № НОМЕР_3 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_1 .
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,