Справа № 471/774/23
Провадження №1-кс/471/62/24
"09" лютого 2024 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152170000147 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, 17.06.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.06.2023 року о 16:00 годині через інтернет-сайт «ОЛХ» зробив оголошення про продаж автомобільних дисків, заповнивши необхідні дані на сайті, а саме вказав дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , після чого невідома особа умисно, шляхом обману надіслала фішингове посилання через соціальну мережу Viber, перейшовши на котре з банківських карток ОСОБА_3 було зняти кошти в сумі 4300 грн., чим спричинено матеріальний збиток.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 12023152170000147 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_3 перебуває кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої 17.06.2023 близько 16:00 год. невідома особа, умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4000 грн., які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнову шкоду.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, котрі містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 стало відомо, що грошові кошти в сумі 3 400 грн. було направлено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, котрі містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 стало відомо, що грошові кошти було передано на банківську карту № НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 .
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок НОМЕР_6 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, щодо встановлення факту та осіб, які здійснили шахрайські дії відносно ОСОБА_3 .
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь час в період з 10.06.2023 року по 20.06.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період часу з 10.06.2023 року по 20.06.2023 рік;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків в період часу з 10.06.2023 року по 20.06.2023 рік;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_6 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_1
Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення в межах Миколаївської області, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період в період часу з 10.06.2023 року по 20.06.2023 рік, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період часу з 10.06.2023 року по 20.06.2023 рік;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків в період часу з 10.06.2023 року по 20.06.2023 рік;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «TAS2U» по картковому рахунку НОМЕР_6 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за картковим рахунком НОМЕР_6 .
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,