Справа №465/386/24
Провадження1-кс/465/274/24
про тимчасовий доступ
08.02.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024141370000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Просить надати доступ до до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_1 про телекомунікаційні послуги, що вони отримали в період з 17.12.2023р. по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні операторів, провайдерів телекомунікацій: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв'язок абонентів, а саме часу з'єднання, тривалості з'єднання, типу інформації, абонентів «В» (абонентів УТЕЛ), ІМЕІ, прив'язки до базової станції та інформації щодо прив'язки абонентів «В» та «А» до базової станції та інформацію відносно ІМЕІ, які використовувалися мобільними номерами НОМЕР_1 в період часу з 17.12.2023 по час фактичного надходження ухвали; дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг за період з 17.12.2023 по момент виконання ухвали із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживачів, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку абонент Б), з'єднання нульової тривалості; азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання; дані щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (ЗG-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживачів, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання; інформацію про міжнародні ідентифікатори споживачів телекомунікаційних послуг (IMSI); зобов'язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) надати на паперовому та електронному носії документи за вище вказаними відомостям, а саме за номером телефону № НОМЕР_1 у період часу з 17.12.2023 у період часу до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.01.2024р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.01.2023 близько 12:56 год., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в результаті чого невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 34100 гривень.
07.01.2024р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2024р. вона перебувала за адресою проживання: АДРЕСА_7 . Близько 12:15 год. її нареченому ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_7 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google: https://www.google.com?znx=EtKx7UEBKQ, щоб внести зміни.». Оскільки ОСОБА_6 попередньо здійснював замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та його замовлення затримувалося, він гадав, що дане СМС-повідомлення і справді від ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_6 перейшов за вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та у подальшому на сторінці, що відкрилась вказав свої персональні дані (прізвище, ім'я, по-батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та індекс. Ввівши ці дані, його перекинуло на іншу сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. ОСОБА_6 за згодою ОСОБА_5 ввів на даному сайті дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номер НОМЕР_5 , термін дії, та код CCV. В подальшому, в період з 12:56 по 12:59 з вище вказаної банківської картки було здійснено 7 переказів коштів, платежами по 1000 грн., 1500 грн., 1600 грн., 3000 грн., 5000 грн., 10000 грн. та 12000 грн., на загальну суму 34 100 грн., а саме на поповнення банки «На джип». В подальшому ОСОБА_5 звернулася у чат із оператором у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де повідомила про несанкціоноване втручання до своєї банківської картки, та заблокувала свою банківську картку. Таким чином, невідомими особами, шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 34 100 грн.
Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 18.12.2023р. він здійснив замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При замовленні вказав номер отримувача своєї нареченої ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_9 , та вказав адресу доставки - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_8 . Здійснивши замовлення він одразу здійснив оплату за нього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Доставка за даний товар (відповідно до зазначених у додатку відомостей) мала бути безкоштовною.
В подальшому, 06.01.2024, коли ОСОБА_6 перебував за адресою проживання - АДРЕСА_7 , о 12:15 год. йому на номер телефону НОМЕР_6 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_7 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище ІНФОРМАЦІЯ_10 -адресу та введіть пошук Google: ІНФОРМАЦІЯ_11 , щоб внести зміни.». Свідок повідомив, що отримавши дане повідомлення він подумав, що воно стосується попередньо зробленого ним 18.12.2023р. замовлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Саме тому він без сумнівів перейшов за вказаним у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та у подальшому його перекинуло на сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даній сторінці було вказано, що дані по посилці втрачені, тому необхідно поновити дані, та для поновлення даних необхідно сплатити 11 гривень. Тому на формі що відкрилась ОСОБА_6 вказав свої персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та індекс. Ввівши ці дані, він перейшов на наступну сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. Спершу він ввів дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проте на сайті вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому, ОСОБА_6 попросив дані банківської картки ОСОБА_5 , та вона надала йому дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Ввівши ці дані, на сайті знову вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які вона йому надала (а саме номер картки НОМЕР_5 , термін дії, та код CCV). В цей час ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали приходити повідомлення про зняття з її картки коштів, а саме на поповнення банки під назвою «На джип». Коли почалися ці трансакції ОСОБА_5 спробувала заблокувати свою банківську картку у додатку, також звернулася у техпідтримку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, вище вказаними діями невідомими особами шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 34 100 грн., чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 в період часу з 12:56 по 12:59 з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_8 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 34 100 грн.
Вище вказана інформація підтверджується рухом коштів по картці від № НОМЕР_8 , до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якої шахрайським способом було знято грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування у СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт о/у СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівскій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативних (розшукових) дій встановлено, що невідома особа під час вчинення злочину користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
Відтак, в процесі досудового розслідування, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні мобільних операторів для встановлення з ким невідома особа під час вчинення злочину комунікувала за допомогою мобільного зв"язку (SMS-повідомлення), розташовування цих абонентів ("А" та "Б") в момент мобільного з"єднання.
У судове засідання слідча не прибула, до клопотання долучена заява, в якій слідча просить провести розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені тільки судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
В матеріалах клопотання відсутні дані про те, що номер мобільного зв"язку НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до кримінального провадження № 12024141370000054 від 07.01.2024.
Як в описовій частині клопотання, так і в долучених протоколах допиту потерпілої та свідка даний мобільний номер зв"язку не вказується.
Підставою звернення до слідчого судді з даним клопотанням є рапорт о/у СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівскій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747, рапорт працівника правоохоронних органів належить до внутрішніх документів, а відтак, не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Всі інші доводи, наведені слідчою є лише оціночними судженнями та припущеннями, а докази на підтвердження причетності до вчинення кримінального правопорушення абонента мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні.
Перед судом не доведено достатніх підстав щодо задоволення вищевказаного клопотання, відтак слідчий суддя приходить до висновку про те, що надання тимчасового доступу суперечить ст. 31 Конституції України, оскілки задоволенням клопотання буде порушено конституційне право невизначеного кола осіб, а тому відмовляє у задоволенні клопотання.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
У задоволенні клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_8