Справа № 457/189/24
провадження №1-кс/457/47/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
01 лютого 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023142140000113 від 12 листопада 2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 11 листопада 2023 невстановлена особа під приводом примноження коштів, шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку грошовими коштами в загальній сумі 24 600 гривень, які ним самостійно були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 11 листопада 2023 у соціальному додатку «Воцап» з метою додаткового заробітку він почав переписуватись із невідомою особою. Заробіток полягав у тому, що йому необхідно було переглядати відео у соціальному додатку «Телеграм» та виконувати відповідні завдання в результаті чого на його рахунок будуть надходити кошти. Вказані умови його зацікавили і тоді невідома особа повідомила, що для того, щоб отримувати кошти, необхідно зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він із зробив. В подальшому йому повідомили, що для отримання грошей в сумі 150 гривень йому необхідно перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 5 000 гривень, що він і зробив. Далі йому повідомили, що для отримання коштів в с сумі 1 500 гривень, необхідно виконати завдання та перерахувати на вищевказаний картковий рахунок гроші в сумі 19 600 гривень, на що він знову погодився та перерахував вказану суму коштів. В подальшому йому повідомили, що для отримання наступної суми необхідно перерахувати на вищезазначений рахунок гроші в сумі 68 000 гривень на що він повідомив, що у нього немає таких коштів. В подальшому він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. 28.11.2023 із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт відповідно до якого встановлено, що 11.11.2023 о 16:03:51 із банківської карти НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому 11.11.2023 о 16:21:22 грошові кошти в сумі 42 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Подальший рух чи зняття грошових коштів із банківської карти НОМЕР_3 встановити не вдалося. 27 січня 2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів, проведеним аналізом якого встановити, чи серед вказаної суми 42 000 гривень, які невстановленою особою були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 є кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 24 600 гривень не вдалося. Окрім цього потерпілий ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування квитанції про переказ коштів на суму 5 000 гривень та 19 801 гривень із свого карткового рахунку НОМЕР_4 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 11 листопада 2023 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 11 листопада 2023 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень та 19 801 гривня із карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_3 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 11.11.2023 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 11.11.2023 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень та 19 801 гривень із карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_3 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 01 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1