Справа № 450/538/24 Провадження № 1-кс/450/130/24
09 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024142430000037 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
08 лютого 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо осіб, на ім'я яких відкритий зазначений банківський рахунок, в тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карти із зразками підпису та у разі, якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 20 грудня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про зняття готівки з вказаного банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20 грудня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші операції; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з'єднань по вищевказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Мотивувала своє клопотання тим, що 07 лютого 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23 жовтня 2023 року о 20 год. 46 хв., шахрайським методом, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 7800 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак разом з клопотанням подали заяву, згідно мотивів якої просили проводити розгляд справи у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з ЄРДР від 08 лютого 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 07 лютого 2024 року за № 12024142430000037.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 лютого 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20 грудня 2023 року о 20 год. 46 хв., шахрайським методом, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7800 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.
Протоколом допиту потерпілої від 08 лютого 2024 року встановлено, що подія відбулась 20 грудня 2023 року о 20 год. 46 хв.
Платіжною інструкцією № 0.0.3373247500.1 підтверджується переказ коштів у розмірі 7800 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роздруківкою з переписки у месенджері «Інстаграм» підтверджується надсилання повідомлення про оплату товару на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 08 лютого 2024 року вищевказані квитанція та роздруківка з переписки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024142430000037.
Як вбачається з клопотання, дізнавач ОСОБА_2 зазначає, що подія відбулась 23 жовтня 2023 року о 20 год. 46 хв., однак у протоколі допиту потерпілої від 08 лютого 2024 року та інших долучених до клопотання письмових доказів встановлено, що подія відбулась 20 грудня 2023 року о 20 год. 46 хв., а тому наведене свідчить про невідповідність та суперечливість вимог мотивів вказаного клопотання долученим до нього письмовим документам.
В судове засідання прокурор та дізнавач для дачі пояснень і виправлення вказаної невідповідності не з'явилися, з огляду на що у слідчого судді відсутня можливість пересвідчитись у вірності поданого клопотання до вказаної вище події.
Зазначені обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слід також вказати, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1