Провадження №1-кс/447/259/24
Справа №447/3338/23
09 лютого 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023141250000450 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
07.02.2024 заступник начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 16.10.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмово заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій вказує на те, що 16.10.2023 о 14:54 год. невідома особа, використовуючи номер телефонного зв'язку: НОМЕР_1 , представившись працівником банку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ввела її в оману щодо надання інформації відносно банківської картки (номер, термін дії та CVC-код) та використовуючи незаконні операції пов'язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в розмірі 24952,00 грн., які були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого встановлено, що грошові кошти у сумі 24700,00 грн. 16.10.2023 о 15:12 год. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з моменту відкриття карти по 17.11.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 17.11.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття карти по 17.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 17.11.2023 по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 09.04.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1