пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
про зупинення провадження у справі
06 лютого 2024 року Справа № 903/968/23
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп», м.Люблін, Республіка Польща
до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ», с.Зимне, Волинська область
до відповідача 2: Фізичної особи ОСОБА_1 , с.Горичів, Волинська область
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 , м.Городок, Хмельницька область
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_3 , с.Зимне, Волинська область
про визнання недійсним одностороннього правочину, скасування реєстраційних дій, визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства
Суддя Шум М.С.
Секретар с/з Сосновська Ю.
Учасники справи:
від позивача: Богуцький О. Ю. - адвокат,
Зузанюк Аркадіуш - партнер ТОВ «Тріден Груп»
від відповідачів: Якименко З. С. - адвокат
від третіх осіб: н/з
в судовому засіданні взяла участь перекладач з польської мови Комарницька Л. В.
встановив: в позовній заяві від 07.09.2023 Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» (Республіка Польща) до Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» та до Фізичної особи ОСОБА_1 позивач просить суд:
1. Позовну заяву задовольнити в повному обсязі.
2. Визначити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ», код ЄДРПОУ 33484760 в сумі 731 098 грн. 00 коп. з наступним розподілом часток:
- TREEDEN GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, номер з національного судового реєстру Республіки Польщі (KRS): 0000260547 - в сумі 714 498,00 гривень, що становить 97,73% розміру статутного капіталу;
- ОСОБА_3 - в сумі 16 600, 00 гривень, що становить 2,27% розміру статутного капіталу
3. Скасувати реєстраційні дії:
- Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи від 22.02.2018, номер реєстраційного запису - 11961050017001095, зміна складу або інформації про засновників, проведену державним реєстратором Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області Адаменко М.П.
- Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.12.2020, номер реєстраційного запису -1001961070018001095, зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, проведену державним реєстратором Устилузької міської ради Юхимюк А.Ю.
- Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 25.05.2021, номер реєстраційного запису -1001961070019001095, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, проведену державним реєстратором Устилузької міської ради Юхимюк А.Ю.
4. Стягнути з Відповідачів на користь Позивача суму понесених судових витрат.
Позивач в позовній заяві зазначає про попередній розмір судових витрат орієнтовно в сумі 60 000 грн. 00 коп. з яких 50 000 грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу та 10 000 грн. 00 коп. орієнтовна вартість почеркознавчої експертизи.
27.09.2023 (штамп на конверті відправлення 25.09.2023) до суду надійшла заява адвоката Богуцього О. Ю. від 21.09.2023 про усунення недоліків та долучення до позовної заяви квитанції про сплату судового збору в сумі 10 736 грн. 00 коп., нотаріально посвідченого перекладу витягу з Національного судового реєстру Республіки Польща щодо ТОВ «Тріден Груп».
Ухвалою суду від 02.10.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 31.10.2023 на 10:40 год., запропоновано відповідачам не пізніше ніж у 15-ти денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду обґрунтований письмовий відзив на позовну заяву.
Ухвалою суду від 31.10.2023 продовжено відповідачу 1 та відповідачу 2 строк на подання відзиву на 15 днів та встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» та Фізичній особі ОСОБА_1 новий строк для подання відзиву на позовну заяву до 15.11.2023, підготовче засідання у справі відкладено на 21.11.2023.
15.11.2023 в системі Електронний суд представником відповідачів адвокатом Якименко З. С. сформовано та надіслано до суду відзив на позовну заяву. До відзиву долучено докази його надіслання представникові позивача - адвокатові Богуцькому О. Ю.
Як зазначено адвокатом Якименко З. С. та встановлено судом адвокат Якименко З. С. є представником відповідача 1 - ТОВ «РВПГ МІТ» та відповідача 2 - Кротач Л. К., що підтверджується ордерами на надання правничої допомоги.
Суд в ухвалі суду від 21.11.2023 звернув увагу ТОВ «РВПГ МІТ» та адвоката відповідача 1 про необхідність дотримання приписів т. 6 ГПК України щодо необхідності ТОВ «РВПГ МІТ» в обов'язковому порядку зареєструвати свій електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. Cтаном на 21.11.2023 ТОВ «РВПГ МІТ» не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд».
Судом встановлено, що ТОВ «РВПГ МІТ» зареєстровано Електронний кабінет в підсистемі Електронний суд ЄСІТС 11.12.2023.
Суд протокольною ухвалою від 21.11.2023 прийняв відзив та долучив його до матеріалів справи, оскільки такий поданий, в тому числі, від відповідача 2 - Фізичної особи ОСОБА_1 .
Адвокат відповідачів та відповідачі у відзиві позовні вимоги заперечують та просять суд у позові відмовити.
В клопотанні від 21.11.2023 адвокат позивача просить суд розгляд справи відкласти та продовжити строк на подання відповіді на відзив. Адвокат Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» повідомляє суд, що захворів, а відтак не мав можливості подати до суду відповідь на відзив, а також не може з'явитися в суд для представництва інтересів свого довірителя, оскільки продовжує хворіти.
Крім того, до позовної заяви долучено клопотання про витребування доказів.
Представник позивача просив суд витребувати в Володимирської районної державної адміністрації Волинської області, що знаходиться за адресою: 44700, Україна, Волинська область, Володимир, вулиця Небесної Сотні, будинок 3, оригінали реєстраційної справи щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ», код ЄДРПОУ: 33484760.
Ухвалою суду від 21.11.2023 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» зобов'язано надіслати на адресу третьої особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) позовну заяву з додатками, докази чого до 01.12.2023 подати суду.
Одночасно, ухвалою суду від 21.11.2023 витребувано у Володимирської районної державної адміністрації Волинської області (44700, Україна, Волинська область, Володимир, вулиця Небесної Сотні, будинок 3) оригінали реєстраційної справи щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ», код ЄДРПОУ: 33484760; підготовче засідання відкладено на 12.12.2023.
29.11.2023 від позивача до суду надійшла заява про виконання вимог ухвали від 21.11.2023 та долучення до матеріалів справи доказів надіслання позовної заяви з додатками на адресу третьої особи ОСОБА_3 .
Крім того, 29.11.2023 (в строк, встановлений ухвалою суду від 21.11.2023) в системі Електронний суд від позивача до суду надійшла відповідь на відзив з доказами надіслання іншим учасникам справи.
Суд протокольною ухвалою від 12.12.2023 приймає відповідь на відзив та долучає її до матеріалів справи.
11.12.2023 від представника відповідачів через систему Електронний суд надійшли заперечення на відповідь на відзив. До заперечень долучено докази їх надіслання адвокату позивача.
12.12.2023 до суду також надійшли пояснення від третьої особи ОСОБА_3 , яка просить суд розгляд справи здійснювати без її участі. В поясненнях ОСОБА_3 стверджує, що надіслала їх на електронні адреси сторін, що вказані у позовній заяві, проте жодних доказів не надає.
06.12.2023 на адресу суду на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2023 Володимирська районна державна адміністрація Волинської області супровідним листом від 05.12.2023 №2632/30/2-23 надіслала оригінали реєстраційної справи - ТОВ «РВПГ МІТ».
В судовому засіданні 12.12.2023 представники позивача та відповідачів клопотали про ознайомлення з матеріалами справи, зокрема, із оригіналами реєстраційної справи ТОВ «РВПГ МІТ», а відтак і про необхідність відкладення розгляду справи в підготовчому засіданні. Представник позивача зазначив про намір заявити клопотання про призначення почеркознавчої експертизи.
Ухвалою суду від 12.12.2023 розгляд справи в підготовчому провадженні відкладено на 09.01.2024.
09.01.2024 до суду від представника позивача адвоката Богуцького О. Ю. надійшло клопотання про призначення почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовано тим, що серед наданих Володимирською районною державною адміністрацією Волинської області документів реєстраційної справи наявні, зокрема, Постанова 1/2018 зборів партнерів ТОВ “Тріден Груп” з дня 02.01.2018, протокол загальних зборів польської юридичної особи, відповідно до якого збори партнерів уповноважують ОСОБА_4 як голову правління ТОВ “Тріден Груп” до передачі безоплатно частки 97,73% в ТОВ “РВПГ МІТ” громадянці України ОСОБА_2 ; Лист Присутніх на Зібранні Партнерів товариства Treeden Group Товариство з Обмеженою Відповідальністю з дня 02.01.2018, який був фактично додатком до Постанови 1/2018 і містив перелік та підписи осіб, які були присутні на зборах партнерів 02.01.2018.
Адвокат повідомляє, що для підтвердження відсутності волевиявлення ТОВ “Тріден Груп” на безоплатне відчуження частки у статутному капіталі ТОВ “РВПГ МІТ” на користь ОСОБА_2 , з урахуванням того, що ОСОБА_5 як партнер Treeden Group Sp.z.o.o. не підписував дану Постанову зборів партнерів, якою уповноважено Голову управління Treeden Group Sp.z.o.o. ОСОБА_4 до передачі безоплатно частки, а також Лист Присутніх на Зібранні Партнерів, а відтак обґрунтовує необхідність провести почеркознавчу експертизу підписів на оригінальному примірнику даної Постанови зборів партнерів та Листа Присутніх на ОСОБА_6 .
Отримання підтвердження факту, що ОСОБА_7 як одним з партнерів ТОВ “Тріден Груп” не підписувалася дана постанова, буде свідчити про відсутність волевиявлення ТОВ “Тріден Груп” на відчуження частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_2 .
Для встановлення таких даних потрібні спеціальні знання, яким не володіє ні суд, ні інші учасники процесу і фактично єдиним джерелом доказів може бути висновок експерта за наслідком почеркознавчої експертизи.
Враховуючи, що матеріали для експертизи - Постанова 1/2018 зборів партнерів ТОВ “Тріден Груп” з дня 02.01.2018, а також Лист Присутніх на Зібранні Партнерів знаходяться у матеріалах справи №903/968/23, позивач не має можливості отримати та/або самостійно направити оригінали документів для проведення експертизи до експертної установи.
На вирішення судового експерта адвокат позивача просить поставити питання:
- Чи виконано рукописний підпис під текстом “Protokolant” на документі “Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018” (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ “Тріден Груп” з дня 02.01.2018)" ОСОБА_7 ?
- Чи виконано рукописний підпис навпроти тексту “Arkadiusz Zuzaniuk” на документі “Lista obecnosci Zgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku” (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018) ОСОБА_7 ?
- Чи виконано рукописні підписи під текстом “Protokolant” та під текстом “ ОСОБА_8 ” на документі “Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018” (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ “Тріден Груп” з дня 02.01.2018)" однією і тією ж особою?
- Чи виконано рукописні підписи навпроти тексту “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та навпроти тексту “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на документі “Lista obecnosciZgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku” (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018) однією і тією ж особою?
Проведення даної судової почеркознавчої експертизи адвокат позивача просить доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, на час проведення судової експертизи провадження у справі - зупинити.
Ухвалою суду від 09.01.2024 підготовче засідання у справі відкладено на 23.01.2024.
Ухвалою суду від 23.01.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» від 18.01.2024 про призначення почеркознавчої експертизи задоволено, про що обґрунтовано у відповідній ухвалі, підготовче засідання відкладено на 06.02.2024 на 12:10 год., зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» забезпечити в наступне судове засідання явку фізичної особи ОСОБА_9 для відібрання вільних зразків підписів.
В ухвалі суду від 23.01.2024 зазначено про те, що питання, які будуть винесені експерту для проведення почеркознавчої експертизи, експертна установа будуть визначені та зазначені в процесуальному документі за наслідками проведення наступного судового засідання. Одночасно буде вирішено питання про зупинення провадження у справі.
Суд також попередив позивача про можливість залучення до участі у справі перекладача в порядку ст. 72 ГПК України якщо є така необхідність.
Безпосередньо в судове засідання 06.02.2024 з'явилися представник позивача - адвокат Богуцький О. Ю., фізична особа ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , яка є перекладачем з польської мови.
Представник позивача з врахуванням того, що ОСОБА_10 є громадянином Республіки Польща та не володіє вільно української мовою, клопотав перед судом про залучення до участі у справі перекладача з української мови на польську мову та з польської мови на українську мову.
Ухвалою суду від 06.02.2024 залучено до участі у справі №903/968/23 перекладача польської мови Комарницьку Людмилу Володимирівну (Диплом з відзнакою ЛА№000798 від 01.07.1998 Дрогобицького державного педагогічного інституту про присвоєння кваліфікації спеціаліста вчителя української мови і літератури та польської мови і зарубіжної літератури, паспорт серії НОМЕР_1 від 02.06.1998).
Представник відповідачів бере участь у справі в режимі відеоконференції.
Ухвала суду від 23.01.2024, що надіслана на адресу третьої особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) повернуто на адресу суду з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».
Ухвала суду від 23.01.2024 отримана третьою особою ОСОБА_3 31.01.2024, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600245906762.
В судовому засіданні представник позивача підтримав запропоновані ним питання в клопотанні, які слід винести на вирішення експертизи, а саме:
Чи виконано рукописний підпис під текстом «Protokolant» на документі «Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018» (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ «Тріден Груп» з дня 02.01.2018) ОСОБА_7 ?
Чи виконано рукописний підпис навпроти тексту «Arkadiusz Zuzaniuk» на документі «Lista obecnosci Zgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku» (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018) ОСОБА_7 ?
Чи виконано рукописні підписи під текстом «Protokolant» та під текстом «Przewodniczacy Zgromadzenia Wspolnikow» на документі «Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018» (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ «Тріден Гру» з дня 02.01.2018)" однією і тією ж особою?
Чи виконано рукописні підписи навпроти тексту «Arkadiusz Zuzaniuk» та навпроти тексту «Wasyl Wladyka» на документі «Lista obecnosciZgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku» (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018) однією і тією ж особою?
Представник позивача також просив доручити проведення почеркознавчої судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул. Смоленська, 6). В обґрунтування пропозиції щодо експертної установи зазначив, що у Київському НДІС працює найбільша кількість та найбільш кваліфіковані експерти в галузі почеркознавства.
Оплату експертизи представник ТОВ «Тріден Груп» гарантував товариством-позивачем.
Представник відповідача щодо запитань, які запропонував на вирішення експертизи позивач та щодо запропонованої експертної установи не заперечувала.
Відповідно до ч.3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
Суд дійшов висновку про винесення на вирішення судової почеркознавчої експертизи питань, запропонованих представником позивача, проведення почеркознавчої експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул. Смоленська, 6), про що заперечень в учасників справи немає.
Господарським судом Волинської області в судовому засіданні 06.02.2024 за участю перекладача з польської мови Комарницької Л. В. відібрано вільні зразки підписів фізичної особи ОСОБА_9 для проведення судової почеркознавчої експертизи по справі №903/968/23.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 69 ГПК України, експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.
Згідно з ч. 1 ст. 102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених, зокрема, п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України - на час проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 12, 98-101, 228, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
1. Призначити по справі № 903/968/23 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул. Смоленська, 6).
2. Винести на вирішення судової експертизи питання:
2.1. Чи виконано рукописний підпис під текстом «Protokolant» на документі «Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018» (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ «Тріден Груп» з дня 02.01.2018), що міститься в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» Аркадіушем Зузанюком (а. с. 39 реєстраційної справи)?
2.2. Чи виконано рукописний підпис навпроти тексту «Arkadiusz Zuzaniuk» на документі «Lista obecnosci Zgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku» (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018), що міститься в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» Аркадіушем Зузанюком (а. с. 40 реєстраційної справи)?
2.3. Чи виконано рукописні підписи під текстом «Protokolant» та під текстом «Przewodniczacy Zgromadzenia Wspolnikow» на документі «Uchwala 1/2018 Zgromadzenie Wspуlnikуw spolki Treeden Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 02.01.2018» (Постанови 1/2018 зборів партнерів ТОВ «Тріден Гру» з дня 02.01.2018)", що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» однією і тією ж особою (а. с. 39 реєстраційної справи)?
2.4. Чи виконано рукописні підписи навпроти тексту «Arkadiusz Zuzaniuk» та навпроти тексту «Wasyl Wladyka» на документі «Lista obecnosciZgromadzenia Wspolnikow spolki Treeden Group Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia dnia 02.01.2018 roku» (лист присутніх на зібранні партнерів товариства Treeden Group Товариство з обмеженою відповідальністю з 02.01.2018), що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ» однією і тією ж особою (а. с. 40 реєстраційної справи)?
3. Витрати по проведенню судової почеркознавчої експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріден Груп» (Республіка Польща, м.Люблін, вул. Вольська, 11, код 20-411).
4. Попередити експерта про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст.384,385 Кримінального Кодексу України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
5. В розпорядження Київському науково-дослідному інституту судових експертиз надати господарську справу №903/3968/23, оригінали реєстраційної справи щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РВПГ МІТ», код ЄДРПОУ: 33484760 та відібрані в судовому засіданні вільні зразки підписів Аркадіуша Зузанюка.
6. Провадження у справі №903/968/23 зупинити до одержання результатів експертизи.
7. Експертний висновок направити на адресу Господарського суду Волинської області: м. Луцьк, пр. Волі, 54-а.
Ухвала набирає чинності в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали
Суддя М. С. Шум