Справа № 445/1439/23
Провадження № 1-кс/445/87/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 20.06.2023 р. близько 23:30 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом виплати допомоги «Дія ЄВиплати» з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 53400 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141210000264 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що належні їй грошові кошти у сумі 53400 гривень було списано з належних їй банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 27 червня 2023 року по справі №445/1439/23, та встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 25 255 гривень здійснено на картку іншого банку, зокрема на банківську картку НОМЕР_3 , а переказ грошових коштів у сумі 25 255 гривень здійснено на банківську карту НОМЕР_4 .
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 годин 20.06.2023 р. по 20.08.2023 із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу поліції - начальникові СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 20.06.2023 р. по 20.08.2023 із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1