Справа № 445/2802/23
Провадження № 1-кс/445/80/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 20.11.2023 року невідомими особами, із використанням мобільного номера телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом із застосуванням електронно обчислювальної техніки із використанням фішингового сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , було знято грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 3035 гривень, які належать ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні повідомили що грошові кошти у сумі 3035 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21 листопада 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141210000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , остання повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку вона використовує для здійснення покупок у магазинах.
20.11.2023 близько 15.00 год. вона розмістила оголошення на платформі безкоштовних онлайн оголошень «ОЛХ» про продаж автомобільних шин.
Цього самого дня, приблизно через 2-3 хвилини, у мобільному застосунку «Viber» до неї написала невідома їй особа, із мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під іменем « ОСОБА_6 », який виявив бажання придбати автомобільні шини які вона продавала, він розпитав її детальніше про товар, запитав чи можна оформити товар олх-доставкою та чи би могла вона відправити « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та що ОСОБА_5 відповіла що так. Після цього « ОСОБА_6 » скинув їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потрібно було перейти, ввести реквізити своєї банківської картки для того щоб отримати кошти за товар. ОСОБА_5 перейшла по даному посиланні, ввела свої реквізити карти, та натиснула «отримати», після цього їй на телефон прийшло смс із кодом, який потрібно було ввести на даному сайті, вона ввела даний код, і одразу після цього їй прийшло сповіщення про списання коштів з її банківської картки у сумі 3035 гривень.
Згодом вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила їм про дану подію та заблокувала свою картку, працівники банку повідомили їй що її грошові кошти у сумі 3035 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28 листопада 2023 року слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.12.2023 року вказану ухвалу було скеровано на виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак таку не було виконано та тимчасовий доступ не проведено через об'єктивну неможливість проведення вказаної слідчої дії на той час, у зв?язку з дією воєнного стану на території України та ракетними обстрілами України в тому числі і м. Львова.
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки на яку було переведено грошові кошти у сумі 3035 гривень № НОМЕР_3 , що обслуговується
обслуговується Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Коваля ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;, слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, у період часу з 00 годин 00 хвилин 20.11.2023 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім'я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; реквізити власників рахунків - одержувачів коштів з вказаного рахунку за вказаний період, місце знімання коштів; фото із банкоматів осіб, які знімали кошти (у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків: ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти (у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи), номер транзитного рахунку та «Мерчант» банку, на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у відділенні № НОМЕР_5 Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1