Справа № 445/1542/23
Провадження № 1-кс/445/82/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 10.07.2023 року у Золочівський РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_1 , за фактом крадіжки невідомими особами його грошових коштів у сумі 16 569,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10 липня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141210000299 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Згідно допиту потерпілого встановлено, що 08.07.2023 року ОСОБА_5 перебував на військовій службі, а саме чергував на блок-посту, коли йому близько 10.36 год прийшло сповіщення на його мобільний телефон про нарахування заробітньої плати у сумі 13 497. 33 гривні. Після цього як прийшла зарплата, останній зайшов на веб-сайт онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поповнив свій акаунт на 400 гривень. Для того щоб поповнити акаунт, потрібно ввести номер картки, термін дії, та CVV-код, ввівши ці дані на мобільний телефон прийшов одноразовий пароль. ОСОБА_5 ввів даний і пароль і гроші у сумі 400 гривень були зараховані на його акаунт. Останній крутив казино, і виграв 6000 гривень, після цього ОСОБА_5 вивів 6000 гривень на свою банківську карту № НОМЕР_1 . Після виведення грошей він знову поповнив свій акаунт на 400 гривень, і так само ввів номер карти, термін дії, та CVV-код, а також одноразовий пароль який прийшов йому на мобільний телефон. Цього разу ОСОБА_5 нічого не виграв, тільки програв 400 гривень і він вийшов з даного сайту. Пізніше ОСОБА_5 перекинув двом своїм знайомим по 1000 гривень. Близько 13.20 год він пішов до банкомату для того щоб зняти гроші. Вставивши карту, ввівши суму яку хоче зняти, а також пін-код картки, йому вибила помилка, про те що на його банківській картці немає коштів. ОСОБА_5 попробував виконати дану операцію ще раз, але результат такий самий. Після цього він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачив, що на його банківській картці відсутні грошові кошти. Свою банківську карту він не губив, дані своєї банківської карти нікому не повідомляв, гроші не перекидав, ніяких паролів та пін-кодів не повідомляв. Сума завданих йому збитків 16, 569 гривень.
В ході досудового розслідування 07.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучені такі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
09 жовтня 2023 року оглянуто вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду встановлено, що 08.07.2023 року о 12:54:50 відбувся переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 у сумі 16400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
15 грудня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено наявну інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_2 .
15 січня 2024 року оглянуто вилучену інформацію, в ході огляду встановлено, що 08.07.2023 о 12:54:54 на банківську картку № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти у сумі 16 400 грн., після цього 08.07.2023 о 13:58:02 з банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 16 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Коваля ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;, слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, у період часу з з 00:00 год. 08.07.2023 року по 00:00 год 08.09.2023 рокупро тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім'я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; реквізити власників рахунків - одержувачів коштів з вказаного рахунку за вказаний період, місце знімання коштів; фото із банкоматів осіб, які знімали кошти (у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків: ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти (у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи), номер транзитного рахунку та «Мерчант» банку, на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації у відділенні № НОМЕР_5 Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1