Справа № 445/200/24
Провадження № 1-кс/445/74/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 11.01.2024 року о 14:41 невідома особа в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, за допомогою фішингових операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2250 грн., які були зняті з його банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , які були переведені з рахунку на невідому банківську карту. При спілкуванні невідома особа використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
15 січня 2024 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній в користуванні має банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 яка підв'язана до карткового рахунку НОМЕР_2 , даною карткою він користується більше двох років.
02 січня 2024 року приблизно об 14:15 год. ОСОБА_5 зареєстрував на сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобільних килимків та вказав ціну за них у сумі 800 гривень. 02 січня 2024 року приблизно о 16:00 год. до нього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала невідома особа, записана в додатку під іменем « ОСОБА_6 » тел. НОМЕР_3 . Вона поцікавилась з приводу актуальності його оголошення - ОСОБА_5 відповів, що воно актуальне. Далі дана особа запитала в якому стані автомобільні килимки та чи наявні на них будь які дефекти, у відповідь він надіслав додаткові фотографії. Після цього вона запитала де ОСОБА_5 знаходиться та чи вміє він користуватись ОЛХ-доставкою, ОСОБА_5 відповів що краще відправку зробить за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі спілкування продовжилось наступного дня. Тобто 03 січня 2024 року, вона повідомила що напише коли проведе оплату за товар. Відтак о 13:22 год. вона надіслала посилання та повідомила що здійснила оплату за товар, яку він може отримати коли перейде за посиланням. В подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням та потрапив на сайт візуально повністю схожий на сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було ввести дані своєї карти із зазначенням номеру карти, дату терміну дії карти та CVV - код. ОСОБА_5 ввів всі необхідні данні своєї банківської карти, проте на карті не було достатньо коштів. Відтак, висвітлилась помилка, де йшлося про необхідність наявності певної сумі на банківській карті, а саме 1500 гривень. Останній вирішив не поповнювати свою банківську карту та в подальшому припинив спілкування із потенційним покупцем та більше йому дана особа не писала.
10 січня 2024 року на його банківську карту прийшла соціальна виплата за догляд за інвалідом в сумі 2294 гривні. Чи наявні грошові кошти на банківському рахунку він вирішив перевірити лише 14 січня 2024 року, відтак виявив що на його банківському рахунку наявні грошові кошти в сумі 108,53 гривні. Таким чином із його банківської карти зникли грошові кошти в сумі 2277,50 грн. Після цього він почав телефонувати за номером НОМЕР_3 , який належав покупцю, що скидала йому посилання на отримання оплати. З ними почали спілкуватись невідомі особи за голосом жіночої статі, які повідомили що одній з них невідомі особи зламали додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовували його в своїх цілях. Далі додзвонитись до даної особи не видалось можливим, оскільки був заблокований іншим абонентом.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Коваля ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 02.01.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1