Справа № 445/1245/23
Провадження № 1-кс/445/81/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 31.05.2023 близько 16:30 невідома особа на ім'я ОСОБА_5 з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару через «ОЛХ»- доставку шляхом обману спонукала ОСОБА_6 перейти на фішингове посилання, та ввести номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , код до неї, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 3988 гривень 44 коп.
01 червня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141210000241 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілої встановлено, що у своєму користуванні вона має банківську № НОМЕР_2 на яку приходять виплати по догляду за дитиною.
31.05.2023 близько 16:00 год. вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж молоковідсмоктувача. В 16:31 до неї в застосунок «Вайбер» написала невідома їй особа ОСОБА_5 із абонентським номером телефону НОМЕР_1 , та запитала чи оголошення ще актуальне, та захотіла оформити доставку, на що ОСОБА_6 погодилась. Після цього невідома особа запевнила ОСОБА_7 що оформила олх-доставку, тоді вона надіслала посилання, та попросила щоб ОСОБА_6 підтвердила доставку. Довірившись особі вона перейшла на посилання, ввела номер своєї банківської картки, та ССV-код., через декілька хвилин їй прийшло повідомлення про те що з її банківської картки знято грошові кошти у розмірі 3944.
08 серпня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08 вересня 2023 було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УПК ДКП НП у Львівській області, з метою аналізу вилученої інформації у «Державному ощадному банку України».
22 вересня 2023 у СВ Золочівського РВП надійшов рапорт від Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції, в якому зазначено, що в ході виконання доручення, встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 в сумі 3944 грн. були переведені на іншу банківську картку з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
03 жовтня 2023 у» ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання номера банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка відбулася 31.05.2023 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 3944 грн.
17 жовтня 2023 року у СВ Золочівського РВП надійшла відповідь від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій зазначено, що 31.05.2023 о 17:17 год. відбувся переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 3944 гривні на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено наявну інформацію по банківській картці потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.01.2024 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду встановлено, що 31.05.2023 о 17:17:51 відбулось зарахування коштів у сумі 3900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , рахунок відправника НОМЕР_5 .
31.05.2023 о 17:23:50 відбулось списання коштів у сумі 3700 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_6 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Коваля ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 31.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1