Справа № 761/2886/24
Провадження № 1-кс/761/2521/2024
23 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Докучаєвськ Донецької області, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000220000001 від 10.03.2022 року, -
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ..
Клопотання обґрунтовано тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, тобто пособництва в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема в набутті, володінні та вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі.
11.04.2023 з матеріалів кримінального провадження № 72022000220000001 від 10.03.2022 в окреме провадження за № 72023000220000019 виділено матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_5
21.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України обвинувальний акт скеровано до суду.
13.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме у вчиненні пособництва в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: набуття, володіння та вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованому йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.11.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22:00 годин по 06:00 наступної доби.
Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді покладено на підозрюваного ОСОБА_5 передбачені ст. 194 КПК України такі обов'язки: не відлучатись із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Цією ухвалою визначено строк запобіжного заходу та покладених згаданих обов'язків на підозрюваного до 30 листопада 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.11.2023 продовжено до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22:00 годин по 06:00 наступної доби.
Цією ухвалою визначено строк запобіжного заходу та покладених згаданих обов'язків на підозрюваного до 27 січня 2024 року.
На теперішній час підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період з 22:00 годин по 06:00 наступної доби) та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.
Вищевказані ризики, заявлені при обранні запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 не зменшилися та існують по даний час.
На теперішній час існує необхідність у здійсненні слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.02.2024 включно.
Згадане додатково вказує на необхідність забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладних на нього процесуальних обов'язків під час подальшого проведення досудового розслідування та запобігання спробам вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, шляхом продовження строку дії застосованого щодо останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 або межи території Дніпропетровської області, в період з 22:00 годин по 06:00 наступної доби) та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін провадження, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Як встановлено в судовому засіданні, детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні № 72022000220000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 КК України.
13.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст.ст.8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред'явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаyv.UnitedKingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується також наявними в матеріалах доказами.
Разом із цим належить зазначити, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри з метою застосування запобіжного заходу, оцінка наданих доказів здійснюється не з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а лише для визначення певної вірогідності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою настільки, щоби виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, оскільки на стадії досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати вже суд під час розгляду кримінального провадження за сутністю.
18.09.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22.00 годин по 06.00 наступної доби, строком до 13 листопада 2023 року, та який останній раз продовжено до 27.01.2024.
Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 27.01.2024, однак завершити досудове розслідування до вищевказаної дати не є можливим, оскільки необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Ухвалою слідчого судді від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000220000001 від 10.03.2022 до шести місяців, тобто до 29.02.2024.
Відповідно до ч.3 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
При вирішенні клопотання прокурора, згідно ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 одружений, має утриманців, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочин, у вчиненні якого оголошено підозру, сукупність установлених даних про особу підозрюваного є підстави вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи, що прокурором доведено, що продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити застосований до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з покладанням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки у такий спосіб буде забезпечено пропорційність дотримання балансу між гарантіями виконання підозрюваним своїх процесуальних обов'язків, дотриманням належної поведінки, усуненням негативних ризиків для кримінального провадження та необхідністю недопущення зайвого втручання у приватне життя.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181,194, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, - задовольнити.
Продовжити у кримінальному провадженні №72022000220000001 від 10.03.2022 строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, а саме до 29.02.2024, заборонивши йому залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня.
Продовжити до 29.02.2024, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків:
- не відлучатись за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками та особами що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 ..
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1