Справа № 761/909/24
Провадження № 1-кс/761/1382/2024
15 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42023100000000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на початку серпня 2021 року у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою власного збагачення, виник злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди своєму знайомому - вченому секретарю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за сприяння ОСОБА_4 та іншим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.
Так, встановлено людей, які у період з 01.09.2021 по 24.02.2022 за неправомірну вигоду та за сприяння фігурантів провадження успішно склали іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець Київської обл., Баришівського р-ну, с. Усівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець рф, м. Красноярська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець Чернігівської обл., Ічнянського р-ну, с. Заудайка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , уродженець Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , уродженець Харківської обл. Золочівського р-ну, с. Довжик, зареєстрований: АДРЕСА_12 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець Чернівецької обл., Путильського р-ну, с. Ростоки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродженка м. Миколаєва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , уродженка Івано-Франківської обл. м. Калуш, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_28 , уродженець Донецької обл, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_30 , уродженка Хмельницької обл., м. Кам'янець-Подільського, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , уродженець Дніпропетровської обл. м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_34 , уродженець м. Суми, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_36 , уродженець Чернігівської обл. м. Новгород-Сіверський, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_38 , уродженка Житомирської обл., Ємільчинського р-ну, с. Бараші, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_40 , уродженець Білорусі, м. Гомель, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_41 .
За отриманою інформацією, грошові кошти за успішну здачу іспитів за вказівкою ОСОБА_4 необхідно було до початку їх складання переказати на одну банківських карток.
Крім того, встановлено посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у період з 01.09.2021 по 24.02.2022 за неправомірну вигоду сприяли зацікавленим особам в успішному складання іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, а саме:
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_42 , уродженка Волинської обл., Володимир-Волинського р-ну, с. Свійчів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_44 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_46 , уродженка Чернівецької обл., Хотинського р-ну, с. Рукшин, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_48 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_50 , уродженка Івано-Франківської обл., Городенівського р-ну, с. Слобідка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_52 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_54 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_55 .
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_56 , уродженець Донецької обл., м. Горлівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільні телефони з номерами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_59 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_60 .
Також встановлено, що для передачі грошових коштів від зацікавелних осіб посадовим особам НАУ залучалися наступні особи:
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_61 , уродженка Полтавської області, м. Кременчук, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 . У протиправній діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_62 . Передавала кошти у період з 26.10.2021 по 27.10.2021;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_63 , уродженець Запорізької області, м. Мелітополь, зареєстрований: АДРЕСА_33 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з НОМЕР_64 . Передавав кошти 18.02.2022.
В діях вище вказаних осіб наявні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.
Проте, наявних у кримінальному провадженні доказів не достатньо для складання письмового повідомлення про підозру вказаним фігурантам у вчиненні ними кримінального правопорушення.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники осіб у володінні яких перебувають документи в судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо номерів телефонів: НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 , НОМЕР_67 НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 , при цьому матеріали клопотання не містять доказів того, що номерами телефонів: НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_82 , НОМЕР_88 , НОМЕР_90 , НОМЕР_96 користуються ті особи, які причетні до даного кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42023100000000328 від 05.07.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів:
НОМЕР_65 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022;
НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 у період часу з 26.10.2021 до 28.10.2021;
НОМЕР_70 у період часу з 07.12.2021 до 09.12.2021;
НОМЕР_72 , НОМЕР_73 у період часу з 16.12.2021 до 18.12.2021;
НОМЕР_75 у період часу з 20.01.2022 до 22.01.2022, а саме інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номерам телефонів:
НОМЕР_77 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_83 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022;
НОМЕР_84 у період часу з 30.09.2021 до 02.10.2021;
НОМЕР_85 у період часу з 05.10.2021 до 07.10.2021;
НОМЕР_86 , НОМЕР_87 у період часу з 10.10.2021 до 12.10.2021;
НОМЕР_89 у період часу з 26.10.2021 до 28.10.2021;
НОМЕР_91 у період часу з 14.12.2021 до 16.12.2021;
НОМЕР_92 у період часу з 30.01.2022 до 01.02.2022;
НОМЕР_93 , НОМЕР_94 у період часу з 17.02.2022 до 19.02.2022, а саме інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по номерам телефонів:
НОМЕР_95 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022;
НОМЕР_97 у період часу з 20.01.2022 до 22.01.2022, а саме інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1