Справа № 344/2202/24
Провадження № 1-кс/344/1085/24
07 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 22023090000000097,-
Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023090000000097від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1КК України.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківської області в порушення ст. ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію.
Сформований службовими особами лісгоспів об'єм деревини незаконного походження реалізовується суб'єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.
В подальшому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , на території власного лісопереробного підприємства, що знаходиться в АДРЕСА_1 , організовував зберігання незаконно зрубаної деревини.
Далі, незаконно зрубану лісодеревину ОСОБА_5 перевозить ОСОБА_6 , директору ТОВ «ЗГАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41974782), який використовуючи фіктивні документи, експортує її за кордон.
Разом з тим, ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_5 , здійснює придбання товарно-транспортних накладних (т.зв. ТТН-ліс) у суб'єктів підприємницької діяльності з інших регіонів України за готівкові кошти. Вказані документи ОСОБА_6 використовує для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів, на підставі яких, в подальшому, експортує за кордон незаконно зрублену лісодеревину. При цьому, участі в аукціонах з продажу необробленої деревини породи «дуб» вищевказані особи не приймають.
Так, ОСОБА_7 25.01.2024 отримав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серій ІФ № 106922, №106925для переміщення деревини незаконного походження за кордон, на підставі ТТН-ліс, виданих окремими державними підприємствами лісової сфери, при цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів від останніх ОСОБА_6 не здійснював.
Також встановлено, що ОСОБА_5 зберігає чорнові записи, документацію та комп'ютерну техніку, мобільні телефони, за місцем проживання, зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником помешкання за адресою: АДРЕСА_2 є мама ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою: АДРЕСА_2 . можуть знаходитися документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-картки, банківські квитанції, грошові кошти отримані від злочинної діяльності.
Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, судово-економічні експертизи, експертизи матеріалів, у зв'язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні, господарських будівлях та спорудах, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатись документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карт, банківські квитанції
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником помешкання за адресою: АДРЕСА_2 є мама ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Згарда Плюс», договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних доручень, чеків, ордерів, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, відеореєстраторів, записників, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, банківських квитанцій.
Ухвала діє до 06 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1