Справа № 342/146/24
Провадження № 1-кс/342/12/2024
08 лютого 2024 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024092090000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,
До суду 07 лютого 2024 року надійшло клопотання, в якому слідчий просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення - задовольнити та надати слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договору купівлі стільців для актової зали № 227 від 05.12.2023, листа на продовження терміну поставки ФОП ОСОБА_5 №487 від 22.12.2023, договору зберігання товару №1 від 14.12.2023, акту прийому передачі №1 від 14.12.2023, видаткової накладної №108 від 14.12.2023, товаро-траспортної накладної №0000000322 від 14.12.202 3.
В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024092090000003 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, здійснивши перерахунок коштів в сумі 159 тис. грн. на рахунок фізичної особи-підприємця, за постачання стільців неотримавши до даного часу оплачуваний підприємцю товар, тим самим заподіяли істотну шкоду інтересам держави. В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що в 2023 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність у придбанні стільців для актової зали. Закупівля відбулася згідно річного плану закупівель і в межах кошторисних призначень на 2023 рік за кошти місцевого бюджету шляхом відкритих торгів з особливостями згідно Постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування з врахуванням змін. Переможцем торгів була визнана ФОП ОСОБА_5 с. Глинськ Світловодського району Кіровоградської області.05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №227 щодо купівлі стільців для ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 159000,00 грн. Кількість стільців Армстронг - 50 шт. синіх, 50 шт. жовтих, виробництво «Світловодська меблева фабрика «Престиж», місто Світловодськ, Кіровоградської області. У подальшому фабрикою було видано товарно-транспортну накладну №0000000322 від 14.12.2023 на доставку стільців. У зв'язку із розслідуванням вказаного кримінального правопорушення, 02.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 , із запитом про надання оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договору купівлі стільців для актової зали № 227 від 05.12.2023, листа на продовження терміну поставки ФОП ОСОБА_5 №487 від 22.12.2023, договору зберігання товару №1 від 14.12.2023, акту прийому передачі №1 від 14.12.2023, видаткової накладної №108 від 14.12.2023, товаро-траспортної накладної №0000000322 від 14.12.2023. В подальшому 05.02.2024 слідчим СВ отримано відповідь на запит, а саме довідку №126 від 05.02.2024, де зазначено відмову, у наданні вище вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином, слідчим не можливо довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. На теперішній час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, заміни або підробки оригіналів таких документів, оскільки це є важливим джерелом доказів у кримінальному провадженні. Також, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи або виявлення фальсифікації документа або документів, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання без яких встановити відповідні обставини не можливо. Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) в п.1 «Криміналістичні експертизи» вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Враховуючи вище викладене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та встановлення наявності чи відсутності ознак кримінального правопорушення в частині неналежного виконання службовою особою своїх службових повноважень через несумлінне ставлення до них, виникла необхідність у виїмці оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання ФОП ОСОБА_5 договору купівлі стільців для актової зали № 227 від 05.12.2023, листа на продовження терміну поставки ФОП ОСОБА_5 №487 від 22.12.2023, договору зберігання товару №1 від 14.12.2023, акту прийому передачі №1 від 14.12.2023, видаткової накладної №108 від 14.12.2023, товаро-траспортної накладної №0000000322 від 14.12.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_5 . У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.Право витребувати у підприємства чи іншого суб'єкта документи (отримати тимчасовий доступ до речей і документів), які містять комерційну таємницю можливо виключно та у відповідності до вимог КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводи без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
В судове засідання слідчий тапрокурор нез'явилися. Подали до суду заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили задовольнити з наведених в ньому підстав.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з тим, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з кримінального провадження №42024092090000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженні №42024092090000003 від 12.01.2024 свідчить про внесення до ЄРДР відомостей, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, здійснивши перерахунок коштів в сумі 159 тис. грн. на рахунок фізичної особи-підприємця, за постачання стільців, не отримавши до даного часу оплачуваний підприємця товар, тим самим заподіяли істотну шкоду інтересам держави; попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.367 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .
Як слідує із копії рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 від 12.01.2024, в ході моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 05.12.2023 укладено договір на поставки стільців для актової зали. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 27.12.2023 здійснили перерахунок коштів в сумі 159 тис. грн. на рахунок фізичної особи-підприємця, за постачання стільців не отримавши до даного часу оплачуваний підприємцю товар.
Як вбачається із копії допиту свідка від 22.01.2024, 05 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладено Договір купівлі стільців для актової зали № 227 на суму 159000,00 грн.; до показів свідок додав копію Видаткової накладної № 108 від 14 грудня 2023 року, копію товарно-транспортної накладної від 14 грудня 2023 року, копію листа ФОП ОСОБА_5 на продовження терміну поставки на 1 арк., копію Договору зберігання № 1 від 14.12.2023, копію Акту прийому-передачі № 1 від 14.12.2023, що долучено слідчим до матеріалів клопотання. Крім того, до матеріалів клопотання додано копію договору № 227 від 05.12.2023
На запит слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 № 760 108/57/2024 від 02.02.2024 про надання оригіналів вищезазначених документів, селищний голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 листом-відповіддю № 126 від 05.02.2024 повідомив, що не може надати оригінали документів, у зв'язку з тим, що дана інформація є конфіденційною; дана інформація може бути надана за ухвалою суду.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Пунктом 20-7 Перехідним положень КПК України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Із поданого клопотання та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого Слідчого відділення відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання оригіналів документів для повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та проведення судової почеркознавчої експертизи,слідує, що запитувані документи відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, зокрема є конфіденційною інформацією, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З викладеного слідує, що надання тимчасового доступу до речей і документів, визначених п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, та до яких у клопотанні просить надати слідчий, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щознаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Однак, зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) в п.1«Криміналістичні експертизи» вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно пункту 1.1 глави 1 «Почеркознавча експертиза» розділу I «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З огляду на викладене, слідчим суддею встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів, до якого просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024092090000003, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали таких документів, як наслідок встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості та довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню іншим способом неможливо.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5, ч.7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 26, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: договору купівлі стільців для актової зали № 227 від 05.12.2023, листа на продовження терміну поставки ФОП ОСОБА_5 №487 від 22.12.2023, договору зберігання товару №1 від 14.12.2023, акту прийому передачі №1 від 14.12.2023, видаткової накладної №108 від 14.12.2023, товарно-траспортної накладної №0000000322 від 14.12.202 3, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1