Справа № 286/534/24
08 лютого 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »).
Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
Розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.09.2023 по 01.11.2023 включно.
Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.06.2023 року по 01.08.2023 включно.
Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 року за № 12023060500000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 27.06.2023 року, близько 16 год., ОСОБА_13 здійснювала продаж товару через сайт «ОЛХ» та під час листування через меседжер «Вайбер» (м.т. НОМЕР_5 ) з невідомою особою, остання виявила бажання придбати товар. В подальшому, ОСОБА_13 в ході оформлення «ОЛХ» доставки, перейшла за посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_6 , в наслідок чого відбулось списання грошових коштів двома транзакціями, а саме о 17:50:18 в сумі 1489,70 грн. та о 18:22:47 в сумі 1509,90 грн., в наслідок чого ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2999,60 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_13 , були перераховані невстановленій особі на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
08.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .
Згідно до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_7 , до якого надана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дистанційно на ім'я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Відповідно до виписки руху коштів встановлено, що 27.06.2023 на рахунок НОМЕР_7 , до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , зараховані грошові кошти в сумі 1470,00 грн. та 1490,00 грн. Також, у виписці зазначено списання з рахунку НОМЕР_7 коштів різними сумами та зазначено: «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_9 ».
23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено розширену інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_7 ).
Відповідно до виписки руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_7 ), 27.06.2023 року о 18:27:51 грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , торговець: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 ».
При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 26.06.2023 по 01.08.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
1. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »).
Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
Розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «АССЕРТОRC2CMB», термінал: «ECM00002», адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_3 », Acguirer id: « НОМЕР_4 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.09.2023 по 01.11.2023 включно.
Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.06.2023 року по 01.08.2023 включно.
Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «08» березня 2024 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1