Справа № 202/19724/23
Провадження № 1-кс/202/934/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
06 лютого 2024 року м. Дніпро
Слідчий судя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромСпеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023040000000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромСпеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023040000000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023040000000366 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.
Попередньо встановлено, під час виконання завдань Управлінням СБУ у Дніпропетровській області щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері землекористування отримано інформацію, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за можливою попередньою змовою з державним реєстратором, на підставі завідомо підроблених документів, здійснили реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості у місті Дніпрі, а також здійснили самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках.
17.09.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану реєстрацію права власності проведено на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.08.2001 за № 10/017.
Відповідно до умов Договору купівлі-продажу від 08.08.2001 за
№ 10/017, зазначений об'єкт нерухомого майна належав продавцю - ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності від 17.05.1998, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 в реєстровій книзі №7 за реєстровим №274.
Поряд з цим, за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 не проводились.
Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 містобудівні умови та обмеження для проектування об'єктів будівництва або паспорти прив'язки тимчасових споруд на земельній ділянці за вказаною адресою не надавалися та не оформлювалися.
У даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста - адреса АДРЕСА_1 офіційно жодному об'єкту нерухомості на території міста не надавалась, відповідні документи, на підставі яких була присвоєна ця адреса, відсутні.
Не зважаючи на відсутність правових підстав, 18.11.2019 державним реєстратором за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстровано право приватної власності на багатофункціональні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 12.11.2019 (зареєстрованих в реєстрі №4082,4083), відповідно якого ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане нерухоме майно у якості вкладу (внеску) до Статутного капіталу.
В подальшому, 20.12.2022 приватним нотаріусом Дніпровського МНО, ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрованого в реєстрі №2448) речове право на вищезазначений об'єкт нерухомості (реєстр. номер ОНМ 1918508512101) зареєстровано за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки законності здійсненої реєстрації виникає об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення оригіналів документів) до нотаріальної справи приватного нотаріуса Дніпровського МНО, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , а саме до акту приймання-передачі нерухомого майна, (серія та номер: реєстр. №4082, 4083, виданий 12.11.2019) та договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2448, виданий 20.12.2022, з метою дослідження документального доказу та проведення необхідних судових експертиз.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Приватний нотаріус Дніпровського МНО, Дніпропетровської області ОСОБА_7 не з'явилася в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлялась в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського МНО, Дніпропетровської області ОСОБА_7 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023040000000366 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.
Постановою слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.02.2024 призначено почеркознавчу експертизу.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніприватного нотаріуса Дніпровського МНО, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромСпеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023040000000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: реєстр. №4082, 4083, виданий 12.11.2019) та договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 2448, виданий 20.12.2022), щодо об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ: 1918508512101), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського МНО, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1