Єдиний унікальний номер 725/632/24
Номер провадження 1-кс/725/163/24
08.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12023263020001108 від 28.11.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 27.11.23 року поштою в порядку ст. 214 КПК України із Національного Агентства з питань запобігання корупції скерована заява, відповідно до змісту якої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи на те законних підстав та права у 2020 році здійснили внесок на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 431 626, 00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, 17.11.2023 року надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у 2020 році на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано грошові внески двома фізичними особами на загальну суму 431 626,00 грн, а саме:
ОСОБА_6 26.06.2020, 16.07.2020, 22.07.2020, 11.09.2020, 17.09.2020, 28.09.2020 та 09.10.2020 на загальну суму 291 626,00 грн;
ОСОБА_5 18.09.2020 на загальну суму 140 000,00 гривень.
Факт надходження внесків підтверджується банківською випискою по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами щодо суми річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі - ДРФО), сукупний дохід осіб, які надали внески, за останні п?ять років (IV квартал 2015 - III квартал 2020) не відповідають сумам внесків наданих ними на користь зазначеної організації Партії.
За інформацією з ДРФО, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Судовий реєстр), Автоматизованої системи виконавчих проваджень (далі - АСВП), соціальної мережі Facebook, інтернет-ресурсів, Національному агентству вдалося з' ясувати, що:
ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (особу ідентифіковано за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Згідно з ДРФО, у період з IV кварталу 2015 по 2017 рік ОСОБА_6 не працювала, офіційних доходів не отримувала. У період з 1 кварталу 2018 по III квартал 2020 отримувала доходи (заробітну плату) від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРГОУ НОМЕР_4 ) з 26.03.2018 по 07.03.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.10.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 03.06.2019.
Відповідно до рішення Коломийського міськрайонного суду Івано- Франківської області від 16 березня 2021 року по справі № 346/4847/20 про стягнення заборгованості з ОСОБА_6 за кредитним договором від 26.09.2011 на суму 12 875,24 грн встановлено, що кошти, фактично отримані та використані ОСОБА_6 , в добровільному порядку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повернуті. Суд вирішив стягнути з ОСОБА_6 на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборгованість за кредитним договором в розмірі 12 875,24 грн за простроченим тілом кредиту, визначену станом на 29.09.2020 року (а.с. 19 - 24).
Відповідно до відомостей АСВП стосовно ОСОБА_6 відкривались виконавчі провадження:
одне у 2019 році, по якому наразі є примусове виконання (стягувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
шість у 2020-2021 роках, які наразі є відкритими (стягувачі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);
три у 2021 році, які наразі є завершеними (стягувачі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (а.с. 25 - 26).
Крім цього, згідно з ЄДР ОСОБА_6 з 27.11.2020 є головою ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Водночас з відкритих джерел інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 виявлено, що Національною поліцією порушено кримінальне провадження №12021260020000036 за статтями 358 і 364 КК України (підробка документів і зловживання службовим становищем) стосовно голови ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (особу ідентифіковано за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Згідно з ДРФО, у період з IV кварталу 2015 по І квартал 2017 ОСОБА_5 отримував доходи (заробітну плату) від ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 13.08.2016 по 29.03.2017. Однак, у період з III кварталу 2018 по ШІ квартал 2020 не працював, офіційних доходів не отримував (а.с. 18).
За даними Судового реєстру виявлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА_5 двічі притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп?яніння.
Так, згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16 грудня 2020 року по справі № 727/10329/20 встановлено, що ОСОБА_5 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп?яніння. Суд вирішив матеріали справи щодо притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності направити керівнику Чернівецької місцевої прокуратури для організації проведення досудового розслідування з метою притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 286-І КК України.
Водночас відповідно до рішення Глибоцького районного суду Чернівецької області від 06 квітня 2021 року по справі № 715/656/21 встановлено, що ОСОБА_5 керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп?яніння, що є найбільш тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху.
Суд вирішив ОСОБА_5 визнати винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200,00 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.
Варто зазначити, що відповідно до відомостей АСВП стосовно ОСОБА_5 у 2021 році відкривались виконавчі провадження:
Одне 23.07.2021, яке наразі є завершеним (стягувач: Глибоцький районний суд Чернівецької області);
одне 23.09.2021, яке наразі є відкритим (стягувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).
Предмет кримінального правопорушення грошові кошти, перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на загальну суму 431 626,00 грн на користь Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об?єднання «Батьківщина» є предметом кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи у скрутному матеріальному та фінансовому становищі і не маючи певного доходу на утримання себе особисто протягом тривалого часу (п'ять років), але забезпечили організацію партії грошовими коштами на загальну суму 431 626,00 гривень.
Тобто вказані особи сприяли у здійсненні внесків на підтримку Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об?єднання «Батьківщина» від імені фізичної або юридичної осіб, які не мають на те законного права, з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення (зберегти анонімність), а отже дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 можуть кваліфікуватись як пособництво у вчиненні кримінального правопорушення.
Відтак, наявні підстави вважати, що внески на підтримку Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об?єднання «Батьківщина» на загальну суму 431 626,00 грн здійснювалися умисно та цілеспрямовано анонімними особами в їх інтересах та в інтересах зазначеної організації партії, шляхом залучення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з використанням їхніх особистих персональних даних, що є порушенням ч. 1 ст. 15 Закону, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у здійсненні внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачам Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), із можливістю отримання їх копій, у відділенні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
інформації про cтягнення із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , на користь акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса якого АДРЕСА_6 на рахунок № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , заборгованості за кредитним договором (б/н) від 26.09.2011 року в у розмірі 12 875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п?ять) гривень 24 копійки за тілом кредиту (простроченим тілом кредиту), визначену станом на 29.09.2020 року;
інформації щодо руху коштів (із зазначенням виду операції, вхідні та вихідні транзакції із зазначенням ідентифікаційних даних джерел надходження коштів, здійснених переказів коштів з даного рахунку, найменування отримувача, призначення платежу по рахунку платника ОСОБА_6 № НОМЕР_14 за 2020 рік.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а саме до:
інформації про cтягнення із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , на користь акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса якого АДРЕСА_6 на рахунок № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , заборгованості за кредитним договором (б/н) від 26.09.2011 року в у розмірі 12 875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п?ять) гривень 24 копійки за тілом кредиту (простроченим тілом кредиту), визначену станом на 29.09.2020 року;
інформації щодо руху коштів (із зазначенням виду операції, вхідні та вихідні транзакції із зазначенням ідентифікаційних даних джерел надходження коштів, здійснених переказів коштів з даного рахунку, найменування отримувача, призначення платежу по рахунку платника ОСОБА_6 № НОМЕР_14 за 2020 рік.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1