про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 348/269/24
Номер провадження 1-кс/348/84/24
08 лютого 2024 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12023091200000487 від 30.11.2023 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,
Слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091200000487 від 30.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 близько 10:00 год., перебуваючи в с. Пнів Надвірнянського району, ОСОБА_5 під час продажу товару на інтернет сайті "ОLX" перейшла за посиланням, яке їй переслала особа на ім'я ОСОБА_6 в "Viber" із номеру НОМЕР_1 , ввела реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у результаті чого невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6200 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановити картковий рахунок, на який незаконно перераховані кошти, та дані особи, причетної до вчинення злочину, не представилося можливим, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 .
З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідча ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
В судове засідання слідча СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським (картковим) рахункам, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 чи за дорученням оперуповноваженому СКП Надвірнянського ВРП ГУНП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського ВРП ГУНП ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій за період часу з 00:00 год. 28.09.2023 по 00:00 год. 30.09.2023;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 28.09.2023 по 00:00 год. 30.09.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 28.09.2023 по 00:00 год. 30.09.2023;
- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив'язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявниці за період часу з 00:00 год. 28.09.2023 по 00:00 год. 30.09.2023.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ.
Строк дії ухвали встановити 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Надвірнянського
районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1