Справа № 344/2013/24
Провадження № 1-кс/344/985/24
08 лютого 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024090000000008 від 11 січня 2024 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024090000000008 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що суб'єктами господарської діяльності під час проведення будівельних робіт комунальних організацій (установ, закладів) на території Івано-Франківської області, привласнено бюджетні кошти, шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3 робіт, які фактично не виконані, у період дії воєнного стану.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Заходи з енергозбереження» (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 12 вересня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 09-23 щодо проведення робіт.
Відповідно до розділу 3 зазначеного договору, загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 11 380 500,00 грн. Запланована сума бюджетного фінансування згідно додаткової угоди № 2 від 11 січня 2024 року до договору № 09-23 від 12 вересня 2023 року становить 8 503 228,80 грн. Джерелом фінансування є бюджетні кошти.
Надалі під час аналізу Інтернет-сторінки сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підрядник у поданому ним локальному кошторисі із розрахунком договірної ціни зазначає про використання на об'єкті під час проведення робіт з утеплення фасаду матеріалів торгової марки «Ceresit».
Однак за результатами проведеного 15 січня 2024 року огляду на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 зафіксовано використання дешевших аналогів матеріалів марки Ceresit, зокрема: універсального клею для систем утеплення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », силіконової штукатурки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », плит мінеральної вати розміром 1200х600х150 мм «Sweetondale», шпаклівки фінішної «HP Finish Knauf».
На даний час з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати та дослідити наступні документи щодо виконання вищевказаних робіт: договір підряду № 09-23 від 12 вересня 2023 року з всіма додатками, додатковими угодами до нього; документацію, на підставі якої було укладено вищевказаний договір; проектно-кошторисну документацію (проект, в тому числі договір на розробку, акт виконаних робіт, технічне завдання, яке ставилось проектанту), технічні умови, дефектні акти, акти прихованих робіт, локальні кошториси; зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва, договірну ціну, загальновиробничі витрати на будову, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3; документів щодо оплати проведених робіт, документів щодо корегування проектно-кошторисної документації, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно виконання умов вказаних договорів; договір про надання послуг технагляду(авторського нагляду) та акти виконаних робіт до умов договору; наказ про призначення відповідальним за здійснення технічного нагляду, а також закріплення відповідального на об'єкті: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Заходи з енергозбереження».
Документи, які необхідно вилучити, є доказами кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовими доказами, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об'єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.
Також встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
завірених копій наступних документів: договір підряду № 09-23 від 12 вересня 2023 року з всіма додатками, додатковими угодами до нього; документацію, на підставі якої було укладено вищевказаний договір; проектно-кошторисну документацію (проект, в тому числі договір на розробку, акти виконаних робіт, технічне завдання, яке ставилось проектанту), технічні умови, дефектні акти; документів щодо корегування проектно-кошторисної документації, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно виконання умов вказаних договорів; договір про надання послуг технагляду(авторського нагляду) та акти виконаних робіт до умов договору; наказ про призначення відповідальним за здійснення технічного нагляду, а також закріплення відповідального на об'єкті: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Заходи з енергозбереження»;
оригінали наступних документів: акти прихованих робіт, локальні кошториси; зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва, договірну ціну, загальновиробничі витрати на будову, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3; документів щодо оплати проведених робіт.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1