СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1088/24 ун. № 759/2780/24
08 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 12024105080000130 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
08 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 30.01.2024 до Святошинського УП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 19.01.2024 року, приблизно о 13 год. 30 хв., невстановлена особа, під приводом продажу квитків на автобус з м. Бургас, Болгарії до м. Києва заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2500 грн., чим завдала матеріальної шкоди.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_6 уточнила, що після спілкування з невдіомою особою щодо можливості придбання квитків вона 19.01.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2500 грн. на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після оплати їй написали, що оплата прийшла та сказали очікувати QR-квиток, однак QR-квиток їй так і не надіслали, а потім користувач соціальної мережі «Фейсбук» з іменем « ОСОБА_7 » її заблокував.
У зв'язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 для подальшого встановлення руху коштів по картці, так як по запиту така інформація не надається у зв'язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Також дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження ЄРДР № 12024105080000130 від 31.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (протоколи допиту потерпілого, протоколи огляду тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 12024105080000130 від 31.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві: рядовому поліції ОСОБА_8 , рядовому поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період з 15.01.2024 по 30.01.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
-повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.
3)розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_2 в період з 15.01.2024 по 30.01.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 15.01.2024 по 30.01.2024.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17