СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/762/24
ун. № 759/1864/24
05 лютого 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зобов'язання слідчого вчинити певні дії, а саме повернути частину майна, вилученого під час проведення обшуку,
До Святошинського районного суду міста Києва 24.01.2024 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зобов'язання слідчого вчинити певні дії, а саме повернути частину майна, вилученого під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №12022000000000127 від 28.01.2022.
Дане клопотання адвокат обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022000000000127 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. 15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 08.09.2023 року було проведено обшук у мого клієнта ОСОБА_4 за адресою його місця проживання: АДРЕСА_1 . Внаслідок проведення обшуку у останнього, були грошові кошти у загальному розмірі 51900 (п?ятдесят одна тисяча дев?ятсот) доларів США, та 900 (дев?ятсот) євро. З даної суми грошових коштів сума 17000 (сімнадцять тисяч) доларів США є службовими коштами, які ОСОБА_5 отримав у зв?язку із специфікою своєї роботи, 20000 (двадцять тисяч) доларів США та 900 (дев?ятсот) євро є грошовими коштами отриманими (обміняними) ОСОБА_6 із отриманої заробітної платні, та 14900 (чотирнадцять тисяч дев?ятсот) доларів США є грошовими коштами дружини ОСОБА_7 , які вона отримала від своєї бабусі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були отримані від останньої внаслідок продажу нерухомості. З наявної інформації стало відомо, що військова частина, в якій несе службу мій клієнт ОСОБА_4 звернулася до правоохоронних органів з метою отримання грошових коштів у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) доларів США, та також правоохоронними органами було проведено огляд вилучених грошових коштів.
Відповідно до протоколу опитування адвокатом ОСОБА_3 гр. ОСОБА_8 , яка є бабусею дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_9 було встановлено, що ОСОБА_8 у 2021 році продала нерухомість у с. Хотів, Київської області, та отримала внаслідок продажу грошові кошти в національній валюті, які у подальшому перевела у іноземну валюту (долари США), та, кол її онука вийшла заміж, то вирішила їй надати частину коштів (у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США) у вигляді весільного подарунку, так як знала, що ОСОБА_10 разом із чоловіком збирають кошти на квартиру. Потім, восени 2022 року гр. ОСОБА_8 позичила ще 5000 (п?ять тисяч) доларів США, оскільки ОСОБА_10 повідомила, що вона з чоловіком знайшли ніби гарний варіант житла, та їм невистачає ще невеликої суми коштів на внесок. Дані кошти не були повернені бабусі у зв?язку із тим, що пошук житла триває і по сьогоднішній день.
Також згідно із виписки із АТ «Укрексімбанку», банку, де отримує заробітню платню ОСОБА_4 у період часу з червня 2022 року по жовтень 2023 року останній отримав заробітню платню(грошове утримання) у розмірі 1 701 807, 54 ( один мільйон сімсот одна тисяча вісімсот сім гривень п?ятдесят чотири копійки), середньомісячний заробіток останнього складає 100106,33 (сто тисяч сто шість гривень тридцять три копійки). Частину грошових коштів ОСОБА_4 витрачав на проживання, а частину коштів переводив у іноземну валюту (долари США), та наскільки пам?ятає, загальну суму обміняв 20000 (двадцять тисяч) доларів США, та останній раз чи у серпні чи вересні 2023 року обміняв грошові кошти на 900 (дев?ятсот) євро.
Відповідно до отриманої відповіді від слідчого у кримінальному провадженні стало відомо, що у ОСОБА_4 відсутній будь-який статус у вищевказаному кримінальному провадженні.
З метою захисту порушених прав ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва в порядку ст. 303-305 КПК України щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку встановленому КПК України.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вищезазначену скаргу з підстав, наведених вище.
У судове засідання не прибув представник ГСУ НП України, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, через канцелярію суду 01.02.2024 подав заперечення на клопотання адвоката про зобов'язання слідчого вчинити певні дії, а саме повернути частину майна, вилученого під час проведення обшуку разом із заявою про розгляд скарги за його відсутності, просив відмовити в задоволенні вказаної скарги.
Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу адвоката ОСОБА_3 за відсутності представника ГСУ НП України, на підставі наявних матеріалів.
Заслухавши доводи адвоката, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення представника ГСУ НП України, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022000000000127 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києв від 08.09.2023 (ун. №759/17188/23, пр. №1-кс/759/5304/23) задоволено клопотання старшого слідчого та надано дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , для відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів, знаряддя (обладнання) для їх незаконного виготовлення, зважування, пакування, зберігання, пересилання, насіння конопель, засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів, ноутбуків, комп'ютерної техніки), які використовують причетні до кримінального правопорушення особи під час координації своїх протиправних дій та для адміністрування телеграм-каналів за допомогою, яких здійснюється збут заборонених речовин, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, грошових коштів та банківський карток, на яких знаходяться грошові кошти, що отримані в результаті злочинної діяльності, звітність про здійснення злочинної діяльності.
Відповідно до копії протоколу обшуку від 15.09.2023 на підставі даної ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, в кімнаті №3 в шухляді виявлено паперовий конверт в якому виявлено кошти: 20 купюр номіналом по 100 доларів США загальна сума 2000; 100 купюр номіналом по 100 доларів США загальна сума 10000, скріплені резинкою; 122 купюри номіналом по 100 доларів США, загальна сума 12 200; 99 купюр номіналом по 100 доларів США, загальна сума 9 900, скріплені резинкою; 100 купюр номіналом по 100 доларів США, загальна сума 10 000; 77 купюр номіналом по 100 доларів США, загальна сума 7 700; 2 купюри номіналом 50 доларів США, загальна сума 100; 18 купюр номіналом по 50 євро, загальна сума 900. Загальна сума 51 900 доларів США, 900 евро. Вказані кошти поміщені та запаковані до спец пакету PSP2320620.
Оцінюючи доводи клопотання, слід звернути увагу, що статус майна залежить від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Положенями ч. 7 ст. 236 КПК України зазначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Так, вилучені 15.09.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому з урахуванням положень чинного КПК України, воно не вважається тимчасово вилученим майном.
При цьому, військова частина, в якій ОСОБА_4 несе службу, звернулася до правоохоронних органів з метою отримання грошових коштів у сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США та вказані грошові кошти були повернуті військовій частині.
Разом з тим, як вбачається з поданої скарги, в рамках кримінального провадження були вилучені грошові кошти належні заявнику, які були отримані як щомісячне грошове забезпечення, в сумі 20000 доларів США та 900 євро, які ОСОБА_4 просить повернути для подальшої їх часткової передачі до Благодійного Фонду, який здійснює допомогу ЗСУ, проте не встановлено яка саме військова частина ЗСУ готова прийняти грошові кошти, оскільки в поданій скарзі відсутнє будь-яке клопотання представника військової частини.
Наданий договір купівлі-продажу об'єкту нерухомості від 2021 року жодним чином не підтверджує належність частини вилучених грошових коштів ОСОБА_8 .
Таким чином, на даній стадії досудового розслідування відсутні підстави для повернення вилучених 15.09.2023 під час обшуку: АДРЕСА_1 , грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді було прямо надано дозвіл на їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зобов'язання слідчого вчинити певні дії, а саме повернути частину майна, вилученого під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №12022000000000127 від 28.01.2022, є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 168-169, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зобов'язання слідчого вчинити певні дії, а саме повернути частину майна, вилученого під час проведення обшуку - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 08.02.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1