СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1059/24
ун. № 759/2692/24
07 лютого 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002060 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002060 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 09.11.2023 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.10.2023, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 23360 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25.10.2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення у меседжері «Ватсап» від абонента з номеру НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_5 та запропонувала заробіток у вигляді того, щоб ставити «лайки» за відеозаписи у мережі «ТікТок». На що вона погодилась. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_5 надіслала три посилання на відео у «ТікТок» та перейшовши за ними вона поставила під кожним відео «лайк», після чого скинула ОСОБА_5 скріншоти з підтвердженням виконаної роботи, після чого отримала посилання на «Телеграм» за яким я вийшла на адміністратора з ім'ям ОСОБА_6 , якій надіслала код та власну банківську картку № НОМЕР_2 для отримання оплати, пізніше їй надійшло 90 грн. Адміністратор Ana Paula Santos надіслала їй ще три відео у «ТікТок», на які вона поставила «лайки» та отримала ще 90 грн., після чого адміністратор надіслала посилання, щодо купівлі наступних завдань суму 500 грн. так в процесі роботи ОСОБА_4 виконувала завдання та отримувала за них оплату. 26.10.2023 року від адміністратора з нікнеймом ОСОБА_6 їй надійшло ще одне повідомлення з завданням, де потрібно було оплатити грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , також адміністратор надіслала посилання за перейшовши за яким їй відкрився чат з ОСОБА_7 , після оплати за виконання ще одного завдання вона повинна була отримати 3900 грн., які не отримала, оскільки ОСОБА_8 , запропонував виконати ще одне завдання за яке вона повинна була оплатити грошові кошти у розмірі 18 880 грн. на що остання відмовила та ОСОБА_8 повідомив, щоб без цього завдання вона не отримає грошові кошти за попереднє. Пізніше вона надіслала грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 18 880 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_8 , повідомив, що потрібно виконати ще одне завдання та виконати його за 3 хвилини, щоб отримати грошові кошти та вона цього не зробила, після чого ОСОБА_8 повідомив, що це серйозна помилка та потрібно надіслати грошові кошти у більших сумах: 75 000 грн., 108 000 грн. та потім 208 000 грн. на що вона відмовилась. 28.10.2023 ОСОБА_8 знову написав їй у «Телеграм» смс-повідомлення, де вказав, що може допомогти та їй потрібно оплатити суму меньше у розмірі 37900 грн., щоб виконати завдання, на що вона відмовилась та не отримала назад свої грошові кошти та оплату за завдання. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку у розмірі 23360 грн.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківські картки якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080002060 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_3 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_3 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з карти № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 26.10.2023 по 26.11.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 26.10.2023 по 26.11.2023;
- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_3 щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 26.10.2023 по 26.11.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 26.10.2023 по 26.11.2023;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків
- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_4 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_4 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 26.10.2023 по 26.11.2023;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з карти № НОМЕР_4 отримувалися готівкою за період часу 26.10.2023 по 26.11.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 26.10.2023 по 26.11.2023;
- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_4 , щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 26.10.2023 по 26.11.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 26.10.2023 по 26.11.2023.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 07.04.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1