печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5766/24-к
06 лютого 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001096 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 185, частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 та частиною 3 статті 289 КК України,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001096 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 та частиною 3 статті 289 КК України, за фактом того, що на території міста Києва та Київської області у період воєнного стану створено злочинну організацію, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі майнові злочини, у тому числі із застосуванням насильства, що заподіює майнової шкоди в особливо великих розмірах, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001096 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 та частиною 3 статті 289 КК України, за фактом того, що на території міста Києва та Київської області у період воєнного стану створено злочинну організацію, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі майнові злочини, у тому числі із застосуванням насильства, що заподіює майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Злочинну організацію створено з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, що спрямовані на заволодіння майном у великих та особливо великих розмірах, вчинених в умовах воєнного стану. В злочинній групі діє чітка ієрархія, здійснюється розробка та узгодження планів і методів вчинення злочинів.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було встановлено коло осіб, з числа ділових чи товариських зв'язків, що можуть бути причетні до вчинення даного злочину.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що злочинці використовували для обговорення власних злочинних планів зі своїми спільниками мобільні термінали які обслуговуються операторами телекомунікаційних мереж, та працювали в GSM- мережі, до, під час та після вчинення злочину, зокрема такими особами є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім картками операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовує для обговорення своїх злочинних планів зі спільниками мобільний термінал з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .
Поряд з тим, за результатами проведених розшукових заходів встановлено, що вищевказані особи адвокатами та депутатами не являються.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отримані трафіку телефонних з'єднань абонентів, у тому числі нульових та сервісних з'єднань/повідомлень, пере адресації, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту, із зазначенням типу та тривалості з'єднань, користувачів рухомих (мобільних) терміналів зв'язку, із зазначенням абонентів А та Б, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, відомостями про які володіють оператори телекомунікації:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 .
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію щодо злочинної діяльності осіб, яка полягає в організації та вчинені вищевказаного кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов'язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001096 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 185, частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 255 та частиною 3 статті 289 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУ НП ум. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , які містять інформацію про трафік телефонних з'єднань абонентів, у тому числі нульових та сервісних з'єднань/повідомлень, пере адресації, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту, із зазначенням типу та тривалості з'єднань, користувачів рухомих (мобільних) терміналів зв'язку, із зазначенням абонентів А та Б, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час щодо дзвінків абонентських номерів мобільних операторів зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/5766/24-к.
Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06.02.2024 р.