печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3366/24-к
23 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
23.01.2024 старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000001039 від 24.11.2023 щодо можливих неправомірних дій військовослужбовців які здійснивши перевищення влади чи службових повноважень (в умовах військового стану) перебуваючи в змові із службовими особами суб'єктів господарювання здійснили дії спрямовані на заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали які надійшли до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, із державного контрольно-наглядового органу.
Зокрема, відповідно до отриманих матеріалів Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань вбачається, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок 27,98 млн грн., бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення, у подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством було спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При цьому в придбанні вищезазначених підприємств відсутні квадрокоптери та прилади нічного бачення.
З клопотання вбачається, що фінансові операції, які пов'язані із перерахуванням бюджетних коштів по ланцюгах, на користь ризикових суб'єктів господарювання, які не є виробниками замовленого товару, мають ознаки транзитності та можуть свідчити про приховування справжнього продавця товарів та реальної вартості їх придбання та взагалі реальності фінансово-господарської операції.
З метою перевірки усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у досліджені операцій руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄЛРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою підтвердження або спростування виявлених фактів, що виразились у розтраті бюджетних грошових коштів військової частини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄЛРПОУ НОМЕР_3 ) мають відкриті розрахункові рахунки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- НОМЕР_10 (гривня);
- НОМЕР_11 (долар США);
- НОМЕР_12 (євро);
- НОМЕР_13 (євро);
- НОМЕР_14 (гривня).
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- НОМЕР_15 (долар США);
- НОМЕР_16 (гривня).
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄЛРПОУ НОМЕР_3 );
- НОМЕР_17 (гривня);
- НОМЕР_18 (гривня).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023000000001039 від 24.11.2023, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю за період з 24.02.2021 по 18.12.2023, а саме належним чином завірені копії: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних СГД як суб'єкта первинного фінансового моніторингу; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку щодо вказаних підприємств у наступних банківських установах, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- НОМЕР_10 (гривня);
- НОМЕР_11 (долар США);
- НОМЕР_12 (євро);
- НОМЕР_13 (євро);
- НОМЕР_14 (гривня).
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- НОМЕР_15 (долар США);
- НОМЕР_16 (гривня).
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄЛРПОУ НОМЕР_3 );
- НОМЕР_17 (гривня);
- НОМЕР_18 (гривня).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1