Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/533/24
Номер провадження: 1-кс/511/122/24
07.02.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023166390000169 від 9 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 8 грудня 2023 року до ч/ч Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 8 грудня 2023 року перебуваючи за місцем мешкання він перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 8100 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка шляхом розміщення інтернет-повідомлення в соціальній мережі Facebook під приводом продажу дров, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вела заявника в оману та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на вказану суму.
За даним фактом 9 грудня 2023 року було внесено відомості до ЄРДР.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відповідно до свого банківського ідентифікаційного номеру (перші 6 цифр номеру (банківської картки) емітована (видана) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , зокрема, які стосуються вищевказаного карткового рахунку.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023166390000169 від 9 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що дізнавачем, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023166390000169 від 9 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Роздільнянського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, зокрема, які містять:
-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, номер картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку, копії документів, що подані для відкриття вказаного карткового рахунку;
-інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо за період з 07.12.2023 по 07.01.2024;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.12.2023 по 07.01.2024;
-наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_2 за період з 07.12.2023 по 07.01.2024;
-відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп'ютерів (ПК) за допомогою яких в період з 07.12.2023 по 07.01.2024 здійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК.
Ухвала діє на строк до 7 березня 2024 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1