Справа № 287/3/24
"06" лютого 2024 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065520000108 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що 17.12.2023 року ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж трактора «Т-25а» та зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , де йому представився чоловік ОСОБА_6 та зазначив, що він являється власником підприємства та в подальшому останні домовилися про продаж трактора «Т-25а» за кошти у сумі 56500 гривень. Після чого невстановлена особа зазначила, що в якості попередньої оплати потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому 19.12.2023 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував дані кошти 20.12.2023 року до ОСОБА_5 знову зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що потрібно внести усю суму покупки, так як трактор готують на погрузку та надав ще один мобільний номер НОМЕР_3 ( ніби то водія). В подальшому ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 25000 грн. та другий платіж на суму 24500 грн., при цьому невстановлена особа зателефонувала ще з одного мобільного номера НОМЕР_4 та повідомила що кошти отримано, однак товар ніхто доставляти не буде. Таким чином, ОСОБА_5 було заподіяно матеріального збитку на суму 56500 грн.
21.12.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023065520000108, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 17.12.2023 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з'явився.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Разом з тим дізнавачем в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації щодо проведення операцій по картковому рахунку у період 17.12.2023 року включно по період надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що потерпілий перераховував кошти на рахунок 19.12.2023 року та 20.12.2023 року.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065520000108 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 19.12.2023 року по 21.12.2023 року включно, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1