Справа № 750/1626/24
Провадження № 1-кс/750/541/24
07 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340004407 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
06.02.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:
яким саме чином 15.11.2023 проводилась операція переказу коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_10 , згідно (( НОМЕР_3 ) - дата та час транзакції 00:38:03 год. на суму 29 999 грн.
хто являється отримувачем даних коштів, зараховані на карту/рахунок отримувача з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 15.11.2023 до 01.02.2024, інформацію про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 15.11.2023 до 01.02.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив'язаний картковий рахунок, його зміни.
Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340004407 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.11.2023 до ЧРУП звернулася із заявою ОСОБА_10 , в якій вона просить перевірку по факту зникнення з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 130 000 грн., які були зняті при невідомих обставинах. Дані картки нікому не повідомляла, будь-яких дзвінків не отримувала, покупки в інтернеті не здійснювала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , пояснила, що 15.11.2023 в ранковий час побачила смс повідомлення про поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 на 254 грн. та мобільний телефон НОМЕР_5 на 904 грн., зазначені номера належать їй. Далі вона побачила сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагалася увійти, але для того, щоб увійти в мобільний додаток потрібно було ввести пін-код від банківської картки, який був невірний. Потім вона увійшла в мобільний додаток через іншу банківську картку, та виявила, що з карти за № НОМЕР_2 відбулось два поповнення її мобільних номерів, які вищезазначені та дві транзакції на загальну суму 126 458,36 грн.
Згідно інформації наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що о 00:38 год. 15.11.2023 з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_10 наявний переказ коштів в сумі 29 999 грн. (без комісії), отримувачем коштів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , деталі операції РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ).
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:
яким саме чином 15.11.2023 проводилась операція переказу коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_10 , згідно (( НОМЕР_3 ) - дата та час транзакції 00:38:03 год. на суму 29 999 грн.
хто являється отримувачем даних коштів, зараховані на карту/рахунок отримувача з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 15.11.2023 до 01.02.2024, інформацію про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 15.11.2023 до 01.02.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив'язаний картковий рахунок, його зміни.
Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Руслан ГРИГОР'ЄВ