Справа № 750/414/24
Провадження № 1-кс/750/566/24
07 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340004485 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -
06.02.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , наступної інформації, щодо операцій з банківською № НОМЕР_3 , а саме:
?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
?рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340004485 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.11.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_15 , за фактом крадіжки невстановленою особою грошових коштів у сумі 25 000 долларів США з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка емітована на ім'я її чоловіка ОСОБА_16 , що мало місце в період часу з 05.00 год. по 18.00 год. 21.11.2023.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що у її чоловіка у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита валютна (доларова) банківська картка № НОМЕР_5 , на котру чоловіку надходить зарплата та якою вона користувалась. Вказана банківська картка відкрита на номер телефону чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , але останні 6 місяців картка не є активною та нею ніхто не користується. 22.11.2023 року приблизно о 12:20 год. остання здійснила спробу розрахуватися вказаною банківською карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявилося, що на картці недостатньо коштів для оплати. Після звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявилося, що 21.11.2023 року у період часу з 05:00 по 18:00 відбувалося зняття грошових коштів багатьма транзакціями на загальну суму 25095 доларів США. Після чого, було встановлено, що ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , в період часу з 05 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв з банківської картки, імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили крадіжку 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_15 . Так, отримавши виписку по картковому рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 вона побачила, що відбулося зняття готівки в банкоматах в м. Києві: САК39545 (500 грн.), САК39068 (18900 грн.), А6203012 (4500 грн.), А2404484 (20000 грн.). Відбувалася покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2970 ( НОМЕР_9 ), Київ (64098 грн.). Відбувалася покупка в ФОП ОСОБА_19 , Київ, Україна (7484 грн.). Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЕО197796), Київ, Україна (1139 грн.) Вказані оплати здійснювались цифровим токеном. Відбувалися списання переказу Moneysend (28795 грн.). Також відомо, що 21.11.2023 о 17:30-17:35 год. відбувся розрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 (S2298787), Одеса, Україна. (70000 та 140000 грн.). З вказаного рахунку здійснювалися перекази грошових коштів 10-ма транзакціями на картку № НОМЕР_10 на загальну суму 397 974 грн. Здійснювалося зняття комісій з вказаної картки двома транзакціями на загальну суму 4000 грн. Також здійснювалося 6 транзакцій «Account Funding PORTMONECOM*P2P на загальну суму 84 213 грн. Загальна сума збитку становить 841 603 грн.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_18 повідомив, що після виведення грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_15 , останній частину грошових коштів перерахував на банківський рахунок свого знайомого на банківську картку імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у зв'язку із тим, що перераховувалася значна сума грошових коштів - близько 350 тис. грн., рахунок було заблоковано банком.
Під час огляду предметів за участю підозрюваного від 24.11.2023 року, а саме мобільного телефону, що належить підозрюваному ОСОБА_18 , було встановлено, що грошові кошти у сумі приблизно 350 тис. грн. підозрюваний перерахував на картку № НОМЕР_3 , котра відкрита на ім'я ОСОБА_20 , паспорт № НОМЕР_11 від 19.06.2023, орган, що видав - 8017.
В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, слідчим було надано доручення ВПП в Чернігівській області ДКП НП України отримати детальні відомості по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
В ході виконання доручення слідчого, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 підв'язана до карткового рахунку НОМЕР_4 , який оформлений у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_20 .
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду від 30.11.2023 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який оформлений у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_20 накладено арешт.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_12 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та з можливість їх вилучити у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , наступної інформації, щодо операцій з банківською № НОМЕР_3 , а саме:
?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
?рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 23.11.2023;
?номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_21