Справа № 950/402/24
Провадження № 1-кс/950/72/24
07 лютого 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200590000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 15 год. 00 хв до 17 год. 26.01.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період з 15 год. до 17 год. 26.01.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.01.2023 в період часу з 15 год. 37 хв. по 16 год. 20 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з мобільного телефону з номером НОМЕР_3 зайшов на сайт ОLX з метою придбання телефону і під час спілкування в інтернет чаті з невстановленою особою увів дані своєї картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого зникли кошти в сумі 9448,00 грн. Слідчий указує на те що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 15 год. до 17 год. 26.01.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів. Такі відомості становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
27.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200590000028 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:
- документи на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 15 год. 00 хв до 17 год. 26.01.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період з 15 год. до 17 год. 26.01.2024.
Строк дії ухвали до 29.03.2024.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП