Справа № 752/1269/24
Провадження № 1-кс/752/702/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №42023100000000577 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000577 від 17.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи низки пов'язаних між собою приватних підприємств на території міста Києва у 2023 році, за попередньою змовою з посадовими особами ряду державних підприємств та установ, здійснили заволодіння державними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану, під час проведення тендерної закупівлі обладнання «1 Полиця розширення DS224C в складі» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-07-14-010949-a) на суму 17 520000,00 грн.
Переможцем торгів за вказаною процедурою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Моніторингом цін на комплектуючі, включені в закупівлю замовником встановлено, що приблизна націнка на відповідну продукцію може становити близько 5 млн. грн.
Уході проведення слідчих та оперативних дій здобуто інформацію про те, що до заволодіння бюджетними коштами, виділеними для даної закупівлі можуть бути причетні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Впродовж 2020-2023 років між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено низку договорів на загальну суму 61,5 млн. грн. щодо придбання вищевказаних систем збереження баз даних (СЗД), а також їх модернізації, а саме:
- договір від 02.07.2020 № КІ - 38970107/161183 на придбання СЗД на загальну суму 12 733 600,00 грн.;
- договір від 03.08.2021 № КІ - 38970107/177727 на обладнання СЗД для модернізації вищевказаних СЗД, на загальну суму 25 444 500,00 грн.;
- договір від 09.11.2022 № КІ - 38970107/190072 на комплект SSD дисків для вищевказаної СЗД на загальну суму 15 781 200,00 грн.;
- договір від 09.06.2023 № КІ - 38970107/15 на послуги з активізації технічної підтримки для вищевказаних СЗД на загальну суму 7 572 600,00 грн.
Постачальниками комплектуючих за вказаними договорами, переможцем в яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були одні і ті ж підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновниками та керівниками яких є одні і ті ж особи, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , який з початку 2022 року перебуває за кордоном та фізично не міг бути присутнім при укладенні відповідних угод.
Встановлено, що в більшості випадків при проведенні тендерних закупівельконкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке пропонувало незначно вищу суму від запропонованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про зговір між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наперед визначеному переможцеві торгів. Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є постійними конкурентами під час участі у тендерних закупівлях, замовником у яких є не лише ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а й такі як АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тощо.
Крім цього, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вищезазначені тендерні закупівлі погоджувались заступником генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з технічних питань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , який 04.03.2022 незаконного перетнув державний кордон України в напрямку Молдови та з того часу перебуває за кордоном, при цьому продовжуючи формально перебувати на вказаній посаді та отримувати грошове забезпечення, яке за вказаний період часу склало близько 4 млн. грн.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню.
Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Старшим слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчиху кримінальному провадженні № 42023100000000577 від 17.11.2023, тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024, з обов'язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;
1.2. Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.3. Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.4. Витяги (реєстри) з ЄРПН (видані ПН/РК, отримані ПН/РК), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.5. Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.6. Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.7. Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 05.02.2024.У разі неповного та несвоєчасного подання повідомлення за формою 20-ОПП, надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи;
1.8. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
1.9. Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )за період з 01.01.2022 по 05.02.2024;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1