Справа № 569/2182/24
1-кс/569/836/24
01 лютого 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181180000975 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, 26.12.2023 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДК НПУ надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те що гр. ОСОБА_6 , зложиваючи довірою заявниці, отримав доступ до її мобільного телефону несанкціоновано здійснив вхід у веб-банкінг та оформив онлайн кредити на її ім'я у загальній сумі 6330,52 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2023 року, гр. ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , перебуваючи на сайті сервісу онлайн кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оформлення кредитного договору (EGROSGICOM3185525) підписавши його електронним підписом потерпілої, використовуючи при цьому мобільний застосунок «Дія», у результаті чого заволодів кредитними коштами виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 2000 грн., які було видано на ім'я ОСОБА_5 .
Документи доступ до яких планується отримати - інформація про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Варковичі, Рівненської області, жительку АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_2 , виданий від 24 лютого 2021 року, ІПН НОМЕР_3 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - Інформація з приводу оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Варковичі, Рівненської області, жительку АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_2 , виданий від 24 лютого 2021 року, ІПН НОМЕР_3 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7