Справа № 569/17344/23
1-кс/569/549/24
22 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023180000000121 від 01.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 309 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об'єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023180000000121 від 01.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 309 КК України.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання без мети збуту психотропної речовини амфетамін яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, а також психотропної речовини, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений ст. 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 08 години 29 хвилин 26 вересня 2023 року, тобто до часу проведення обшуку, незаконно придбав та зберігав без мети збуту у гаражному приміщенні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину амфетамін у особливо великих розмірах загальною масою 15,29896 г.
Так, в період часу з 08 години 29 хвилин до 11 години 20 хвилин 26 вересня 2023 року, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено:
- психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме амфетамін, масою 0,01996 г, у вигляді нашарувань речовин білого кольору на смужці металевої фольги, на двох пластикових картках та на металевому шпателі;
- пакет з речовиною у вигляді порошку та грудочок білого кольору із жовтуватим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,042 г;
- пластикову банку білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору із жовтуватим відтінком, яка в своєму складі містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін у особливо великих розмірах, масою 15,237 г.
Крім того, ОСОБА_5 , не маючи передбаченого законом дозволу на придбання, носіння, зберігання бойових припасів, в порушення Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, і «Положення про дозвільну систему», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 576 (зі змінами від 31.01.2018), у невстановлену досудовим розслідуванням дату, місце та час, але не пізніше 08 години 29 хвилин 26 вересня 2023 року, тобто до часу проведення обшуку, придбав шляхом привласнення знайденого та зберігав у гаражному приміщенні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , бойові припаси, а саме:
- універсальну ручну гранату DM-51A2 (DM-Deutsches Modell, тобто «німецька модель»), яка відноситься до категорії бойових припасів;
- корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5, корпус оборонної осколкової ручної гранати Ф-1 (споряджених зарядом вибухової речовини) та два засоби підриву (підшивачами), уніфікованими запалами дистанційної дії УЗРГМ, при конструктивному поєднанні корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5 та запал дистанційної дії типу УЗРГМ, є наступальною осколковою ручною гранатою РГД-5; при конструктивному поєднанні корпус оборонної осколкової ручної гранати Ф-1 та запал дистанційної дії УЗРГМ є оборонною осколковою ручною гранатою Ф-1, які відносяться до категорії бойових припасів та придатні для здійснення вибуху;
- 154 боєприпаси вогнепальної стрілецької зброї, з них 131 проміжний бойовий патрон калібру 5,45х39 мм з кулями із сталевим осердям (7Н6, 7Н6М) зразка 1974 р., 22 проміжні бойові патрони калібру 5,45х39 мм з кулями із збільшеною пробивною здатністю (7Н10, 7Н10М) зразка 1992 р та 1 проміжний бойовий патрон калібру 5,45х39 мм з трасуючою кулею «Т» (7Т3, 7Т3М) зразка 1974 р.
Вказані бойові припаси ОСОБА_5 , незаконно зберігав за місцем проживання до 08 години 29 хвилин 26 вересня 2023 року, тобто до моменту проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого дані бойові припаси вилучені працівниками поліції.
Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, переслідуючи корисливий мотив, у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до моменту початку проведення обшуку о 08 години 29 хвилин 26 вересня 2023 року, за місцем свого проживання, у гаражному приміщенні адресою: АДРЕСА_1 , зберігав бурштин у сировині та бурштин пресований у декоративних елементах, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, природного походження, загальною масою 1753,04 г (1,75304 кг), ринкова вартість якого станом на 26.09.2023 становить 8452,57 грн. без ПДВ.
Так в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та надання інформації, зокрема:
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб'єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);
дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;
відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі реєстрації як ФОП: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб'єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);
дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;
відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);
податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1