Справа № 569/873/24
1-кс/569/371/24
18 січня 2024 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 12024181010000090 від 10.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.01.2024 року до Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка в період часу із 07.01.2024 року по 09.01.2024 року здійснила крадіжку коштів із його рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 2800 грн. До заявника ніхто не телефонував, даних по карті нікому не називав по посиланнях не переходив. Чим самим останьому було заподіяно майнової шкоди у вказаному розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.4 ст. 185 КК України - крадіжка, вчинена в умовах військового стану.
Документи доступ до яких планується отримати- до інформації по банківському НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 01.01.2024 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунту по рахунку: НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні- отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що інформація по руху коштів по банківському НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:
- до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 01.01.2024 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунту по рахунку: НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1