06.02.2024 Справа №607/2629/24 Провадження №1-кс/607/828/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , шляхом подання 01.02.2024 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке надійшло до суду 05.02.2024 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024211060000026 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на: спеціально виготовлені несправжні (імітаційні) засоби іноземної валюти в сумі 9500 доларів США, а саме 60 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «HB86161867Q», 35 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «KB76814212K»; грошові кошти у сумі 200 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «НІ11169111А», «DB36306393А»; мобільний телефон марки «Iphone 12» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , жит. м. Тернопіль, вул. Леся Курбаса; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, оскільки зазначені речі є речовими доказами (предметом, знаряддям і засобом вчиненого).
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024211060000026 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2024 близько 23:35 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вул. Майдан Привокзальний, 1А, у м. Тернополі, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «воєнний стан», введений в дію Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, попередньо роз'яснивши механізм безперешкодного виїзду за кордон, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 9700 доларів США, з яких спеціально виготовлені несправжні (імітаційні) засоби іноземної валюти в сумі 9500 доларів США, за сприяння останньому в перетині державного кордону України.
31.01.2024 о 23:40 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
01.02.2024 начальником СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук в автомобілі марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , який знаходився в м. Тернопіль по вул. Майдан Привокзальний, 1а, та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 , у зв'язку із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_5 , який підозрюються у вчиненні тяжкого злочину та з метою виявлення грошових коштів і предметів, які матимуть значення для підтвердження факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Під час проведення обшуку в автомобілі марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , виявлено грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «НІ11169111А», «DB36306393А», а також спеціально виготовлені несправжні (імітаційні) засоби іноземної валюти в сумі 9500 доларів США, а саме: 60 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: HB86161867Q; 35 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: KB76814212K.
Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено автомобіль марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone 12» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_1 та мобільний телефона марки «Iphone 14 Pro Max» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 .
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.02.2024 (справа № 607/2344/24), надано дозвіл на затвердження раніше проведеного обшуку в автомобілі марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , який знаходився в м. Тернопіль по вул. Майдан Привокзальний, 1а та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жительці АДРЕСА_1 .
Надалі, зазначені речі постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 від 01.02.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024211060000026 від 19.01.2024.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучено 01.02.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на вищезазначене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов'язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене 01 лютого 2024 року під час обшуку в автомобілі марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , майно, а саме:
-спеціально виготовлені несправжні (імітаційні) засоби іноземної валюти в сумі 9500 доларів США, а саме 60 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «HB86161867Q», 35 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «KB76814212K»;
-грошові кошти у сумі 200 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США із серіями та номерами: «НІ11169111А», «DB36306393А»;
-мобільний телефон марки «Iphone 12» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 ;
-автомобіль марки «Opel» моделі «Insignia», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 .
Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання, із покладенням обов'язку сповістити власників майна про накладення арешту.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1