06.02.2024 Справа №607/2124/24 Провадження №1-кс/607/677/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42023210000000164 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво, а четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою встановлення банківських рахунків/карток, що використовувались причетними особами у реалізації злочинних намірів, фактів здійснення грошових переказів учасниками протиправного механізму, черговості проведених транзакцій та їх сум, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про: особу, на яку зареєстрована карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , номер мобільного терміналу, на який зареєстровано он-лайн банкінг по вказаній картці/рахунку, операцій щодо руху коштів по ній, відомостей щодо часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів; рахунки клієнтів банку, номери банківських карток, та їх власників (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») он-лайн банкінг яких зареєстровано на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (належать співробітнику Тернопільської митниці ОСОБА_4 ), а також детальної інформації щодо руху коштів по них, місця та обставин зняття коштів з банкоматів; наявність рахунків (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та рух коштів по них стосовно громадян України ОСОБА_4 (попереднє прізвище - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що прокурором доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023210000000164 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_12 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_13 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_15 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації в електронних базах даних, які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій з відомостями:
-щодо особи, на яку зареєстрована карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 (у т.ч. наявних документів, які подавались клієнтом для її реєстрації - копія паспорта громадянина України, копія РНОКПП, тощо), номеру рахунку по картці, мобільного терміналу, на який зареєстровано он-лайн банкінг, детальної інформації про рух коштів по картці/рахунку у період з 01.01.2022 по 29.01.2024 у т.ч. із зазначенням інформації щодо операцій із списання на карту (рахунок) та/або зарахування на карту (рахунок), призначення платежу, ідентифікаційних даних про контрагента, номерів рахунків контрагента, кодів банків, часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів;
-щодо рахунків клієнтів банку, номерів банківських карток, та їх власників (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») он-лайн банкінг яких зареєстровано на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також детальної інформації про рух коштів по вказаних картках/рахунках у період з 01.01.2022 по 29.01.2024 у т.ч. із зазначенням інформації щодо операцій із списання на карту (рахунок) та/або зарахування на карту (рахунок), призначення платежу, ідентифікаційних даних про контрагента, номерів рахунків контрагента, кодів банків, часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів;
-про наявність рахунків (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), номери рахунків, залишок коштів на рахунках, а також детальної інформації про рух коштів по вказаних картках/рахунках у період з 01.01.2022 по 29.01.2024 у т.ч. із зазначенням інформації щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані про контрагента, номер рахунку контрагента, код банку, місця зняття та поповнення готівки стосовно громадян України ОСОБА_4 (попереднє прізвище - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1