Справа № 589/440/24
Провадження № 1-кс/589/145/24
04 лютого 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023041720000303 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 16.03.2023 о 13:46 годин невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом шахрайських дій, за допомогою підробленого сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом наданням грошової допомоги заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 24043 грн., які належать ОСОБА_5 , що в подальшому перерахувались за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 дала свідчення про те, що 16.03.2023 о 13:40 год. остання вирішила отримати в мережі «Telegram» грошову допомогу від «ЮНІСЕФ спільно», для чого перейшла за фішинговим посиланням та надала всі реквізити своєї банківської картки, емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить останній. Після чого, із вказаної картки здійснена транзакція грошових коштів на суму 24043 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 встановлено, що 16.03.2023 о 13:55 год. з рахунку потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 24 тисячі 043 грн. надійшли на інший рахунок через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29.05.2023 отримано інформацію щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме рахунок отримувача вищевказаного платежу, який відповідно до листа має наступні цифри : НОМЕР_3 .
Відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , 16.03.2023 о 13:56 год. на вищевказаний рахунок з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 надійшло зарахування грошових коштів на суму 23,800 грн. (двадцять три тисячі вісімсот гривень).
В той же час, в ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що 16.03.2023 о 14:14 год. із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено переказ грошових коштів на суму 8000 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , емітентної ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023041720000303 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 11.06.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 11.06.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 11.06.2023 по дату постановлення ухвали;
- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_7 , що відкрита на рахунку № НОМЕР_7 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку№ НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
Строк дії ухвали визначити до 04 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1