Справа № 947/4209/24
Провадження № 1-кс/947/1676/24
06.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023160000000597 від 11.04.2023 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вилкове Кілійського району Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, маючи намір займатись злочинною діяльністю, забороненою Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», достовірно знаючи про встановлену законом заборону та кримінальну відповідальність за здійснення незаконного обігу наркотичних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості наркотичних речовин, що збувається, роздрібних цін на наркотичні речовини, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб наркотичних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця квітня 2023 року, брав участь у злочинній діяльності організованої групи осіб для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним збутом наркотичної речовини, обіг якої заборонено - канабіс на території Одеської області та України і брав участь у заходах щодо збуту наркотичних речовин.
Прокурор зазначає про те, що ОСОБА_4 , будучи виконавцем (співвиконавцем) організованої групи, отримував частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів від ОСОБА_6 , відправляв наркотичні засоби покупцям поштовим каналом зв'язку за вказівкою організатора, як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичної речовини.
Очолювана ОСОБА_6 організована група, до складу якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діяла у період з квітня 2023 року до 09.10.2023 року.
У результаті її діяльності були вчинені наступні кримінальні правопорушення за нижче наведених обставин викладених слідчим у клопотанні.
Відтак, ОСОБА_4 у невстановлений час отримав вказівку від
ОСОБА_6 забрати канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправити замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи у якості виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних речовин і бажаючи їх настання, при невстановлених обставинах в невстановленому місці забрав у ОСОБА_7 необхідну кількість канабісу.
Надалі, на виконання спільного злочинного умислу, 29.07.2023 року, о 15:18 годині, ОСОБА_4 з метою конспірації своєї злочинної діяльності, помістив пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом до пакету із насінням, та здійснив відправлення приблизно 32,7 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 87 у м. Одеса (ТТН 59001001396823) на ім'я « ОСОБА_8 », вказавши в товарній накладній ОСОБА_6 у якості відправника.
В подальшому, 31.07.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 59001001396823), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.
В ході досудового слідства встановлено, що речовина рослинного походження, яку ОСОБА_4 переслав особі на ім'я « ОСОБА_8 » є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 64 г.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).
Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений час, діючи відповідно обраній собі ролі виконавця організованої злочинної групи, при невстановлених обставинах, за наказом ОСОБА_6 забрав канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправив замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.
Після чого, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів і бажаючи їх настання, 10.08.2023 року о 15:48 годині, ОСОБА_4 , діючи як виконавець, здійснив відправлення наркотичного засобу канабісу у невстановленій кількості через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 1 за адресою: Дніпропетровська область, с. Гаврилівка (ТТН 59001006638263), попередньо помістивши наркотичний засіб до пакунку із соняшниковим насінням, та додавши для ваги поршень двигуна внутрішнього згорання, а також зазначивши в товарній накладній ОСОБА_6 у якості відправника.
В подальшому, 11.08.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а саме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 59001006638263), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 2,4 г.
В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом (маріхуаною), маса канабісу, в перерахунок на висушену речовину, становить 1,14 г.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).
Після чого, ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, отримав вказівку від ОСОБА_6 забрати канабіс у ОСОБА_7 та за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», відправити замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу психотропних речовин і бажаючи їх настання 19.08.2023 року о 09:55 годині, за вказівкою ОСОБА_6 здійснив відправлення приблизно 32,7 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення №1 у с. Гаврилівка Дніпропетровської області (ТТН 59001010531202).
В подальшому, 20.08.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 59001010531202), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.
В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1, 147 г.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).
Також, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 мав забрати канабіс та відправити, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», замовнику, задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу наркотичних речовин і бажаючи їх настання, 05.10.2023 року о 15:58 годин, здійснив відправлення приблизно 4,8 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 87 у м. Одеса (ТТН 59001032930504).
В подальшому, 06.10.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 59001032930504), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.
В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 427 г.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).
Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше 09.10.2023 року, отримав вказівку від ОСОБА_6 забрати необхідну кількість канабісу та відправити, замовнику, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», задля забезпечення приховання злочинної діяльності отримав від ОСОБА_6 на власну банківську картку грошовий переказ у розмірі 100 гривень, для придбання соняшникового насіння та поміщення туди наркотичного засобу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , діючи як співвиконавець, 09.10.2023 року о 16:08 годині, здійснив відправлення приблизно 4,8 г особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу через ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, розташованого за адресою: Одеська область, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 9, до відділення № 1 у с. Михайлівка Миколаївської області (ТТН59001036766600).
В подальшому, 09.10.2023 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 262 КПК України, а сааме: огляд та виїмку кореспонденції (відправлення з ТТН 59001036766600), в ході якої здійснено відбір зразку речовини рослинного походження, вагою приблизно 1 г.
В ході досудового слідства встановлено, що збута ОСОБА_4 речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2, 88 г.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця І, список № 1).
За викладених обставин, 30.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, організованою групою.
Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні -
Прокурор просив застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт та долучив копію ухвали про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження.
Захисник підозрюваного заперечував проти застосування відносно підозрюваного цілодобового домашнього арешту з огляду на те, що його підзахисний навчається в університеті на денній формі навчання, просив застосувати нічний домашній арешт. Долучив характеризуючі документи.
Підозрюваний зазначив, що з пред'явленою йому підозрою не погоджується та щодо обрання запобіжного заходу відносно нього підтримав думку свого захисника та просив застосувати нічний домашній арешт.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно матеріалів поданого клопотання, 30.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, організованою групою.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: аудіо-, відеоконтролем особи, накладенням арешту на кореспонденцію, огляд і виїмкою кореспонденції, зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж, зняттям інформації з електронних інформаційних систем, спостереженням за особою та місцем; висновками експертів, допитами свідків, проведеними обшуками та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а лише на підставі долучених до клопотання матеріалів вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення такого злочину.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні злочину (позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), а також те, що підозрюваний неодружений, малолітніх дітей на утриманні не має, а також не має постійного місця роботи, що свідчить про його слабкі соціальні зв'язки, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду.
Враховуючи також те, що підозрюваному ОСОБА_4 відомі анкетні дані свідків на показання яких наразі посилається сторона обвинувачення в обґрунтування пред'явленої йому підозри, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу підозрюваним ОСОБА_4 на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому ризик незаконного впливу на свідків є об'єктивним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
В частині посилання сторони обвинувачення на існування в рамках кримінального провадження ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про формальність посилання сторони обвинувачення на нього та його відсутність з огляду на те, що прокурором не зазначено який чином підозрюваний ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Підстав для застосування інших більш м'яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов'язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м'якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов'язків.
З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в умовах дії воєнного стану на території держави, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, слідчий суддя прийшов до висновку, що доцільним буде застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
З урахуванням викладеного, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023160000000597 від 11.04.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10.02.2024 року, включно, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги.
Копію ухвали про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1