Справа № 947/8726/23
Провадження № 1-кс/947/1574/24
05.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42023164020000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
На розгляді у Київському районному суді м. Одеси перебуває клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42023164020000001 від 04.01.2023 року.
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хв. 24 лютого 2022 року, термін дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час, у зв'язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, на початку 2023 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) організував злочинну групу, діяльність якої полягала у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Як зазначає слідчий, ОСОБА_4 , як організатор, для реалізації злочинної діяльності залучив у якості виконавців (співвиконавців): інспектора прикордонної служби 3 категорії - дозиметриста НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ головного сержанта ОСОБА_5 (який відповідно до відведеної ролі визначав дату, час та місце переправлення осіб через державний кордон України), інспектора прикордонної служби НОМЕР_2 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 прикордонного загону ДПСУ старшого сержанта ОСОБА_6 (який відповідно до відведеної ролі здійснював формальний огляд, оформлення документів та безпосередній пропуск осіб через державний кордон України) та громадянина ОСОБА_7 (який відповідно до відведеної ролі, маючи законні підстави для перетину державного кордону, на власному автомобілі здійснював переправлення осіб через державний кордон України шляхом їх перевезення).
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.03.2023 року, підшукав осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, а саме: громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та маючих, як підставу перетину державного кордону України, завідомо підроблені документи - «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_8 серії НОМЕР_4 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 09.02.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я».
Надалі, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 03.03.2023 приблизно о 09 год. 13 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перетину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 державного кордону України, за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» надав виконавцю ОСОБА_7 адресу перебування: АДРЕСА_1 та контактний номер телефону, з метою організації їх незаконного переправлення через державний кордон України шляхом доставлення за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 у Республіку Молдова через відділ прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 прикордонного загону ДПСУ.
На виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця, приблизно о 11 год. 00 хв. прибув за адресою: вул. Тираспольська, 11, м. Одеса, звідки, після зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , разом з останніми, попрямував до відділу прикордонної служби «Старокозаче» що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, про що, відповідно, повідомив ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 в свою чергу, за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» про факт слідування та наміру перетину державного кордону України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , який виконуючи роль виконавця, за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_6 фотографії автомобіля MERCEDES- BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , військово-облікових документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та повідомив про їх намір перетину державного кордону України.
Надалі, 03.03.2023 приблизно о 14 год. 30 хв. на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72 ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного умислу, у порушення вимог ст.ст. 1, 8 Конституції України; ст.ст. 1,2 Закону України «Про державний кордон України»; ст. ст. 2, 6 Закону України «Про прикордонний контроль»; ст. З Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»; ст.ст. 9, 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України; ст. ст. 1 - 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, без належної перевірки документів - «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_8 серії НОМЕР_4 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 09.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я», з використанням службового становища, здійснено оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт».
Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 17 000 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.
У наступному, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 07.03.2023, підшукав осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, а саме: громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та маючих, як підставу перетину державного кордону України, завідомо підроблені документи - «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 13.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 08.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я».
Надалі, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 07.03.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перетину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 державного кордону України, за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» надав виконавцю ОСОБА_7 контактний номер телефону НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 , який в подальшому повідомив йому своє місцезнаходження, за адресою: м. Одеса, вул. Дюківська, 5, з метою організації їх незаконного переправлення через державний кордон України шляхом доставлення за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , до невстановленого під час досудового розслідування місця, в якому на вказаних осіб для їх подальшого переправлення через державний кордон України чекав ОСОБА_4 на автомобілі BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останнього, разом із своєю матір'ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка має встановлену групу інвалідності, що в свою чергу надає підстави ОСОБА_4 у законному перетині державного кордону України.
В подальшому, після доставлення ОСОБА_7 громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_4 за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» про факт слідування та наміру перетину державного кордону України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , який виконуючи роль виконавця, за допомогою засобів телефонного зв'язку із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_6 інформацію про прибуття на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, автомобіля BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , під керування ОСОБА_4 , у якому також будуть перебувати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та про їх намір перетину державного кордону України.
Надалі, 07.03.2023 приблизно о 18 год. 20 хв. на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного умислу, у порушення вимог ст.ст. 1, 8 Конституції України; ст.ст. 1,2 Закону України «Про державний кордон України»; ст. ст. 2, 6 Закону України «Про прикордонний контроль»; ст. З Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»; ст.ст. 9, 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України; ст. ст. 1 - 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, без належної перевірки документів - «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 13.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_11 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 08.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров'я», з використанням службового становища, здійснено оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт».
Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 12 500 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.
За викладених обставин, 26.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та подано на розгляд слідчому судді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно останнього.
В судовому засіданні прокурор зазначив, що на теперішній час встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 виїхав за кордон, не з'являється до слідчого судді у судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу з метою уникнення кримінальної відповідальності, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування, його місцеперебування стороні обвинувачення не відоме, а тому прокурор заявив клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 .
Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні у слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів 26.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої буде здійснено затримання, та законність мети цього затримання й подальшого тримання під вартою.
Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
До того ж, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується: протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 264 КПК України від 13.03.2023 року; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 264 КПК України від 13.03.2023 року; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 264 КПК України від 13.03.2023 року; протоколом про хід та результати проведення за негласної слідчої (розшукової) дії - «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 23.03.2023 року; протоколом про хід та результати проведення за негласної слідчої (розшукової) дії - «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 23.03.2023 року; інформацією наданою з головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ; інформацією наданої з ІНФОРМАЦІЯ_5 ; протоколом огляду інформації від 30.08.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 25.09.2023 року; протоколом огляду від 23.1.0.2023 року.
На підставі зазначеного, слідчий суддя суд вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
29.01.2024 року слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
30.01.2024 року у судове засідання з розгляду вказаного клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний ОСОБА_4 не з'явився, хоча повідомлявся органом досудового розслідування про необхідність з'явитися до суду, у зв'язку із чим судове засідання було відкладено.
Прокурор у судовому засіданні 05.02.2024 року надав лист з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 29.01.2024 року відповідно до якого ОСОБА_4 28.01.2024 року виїхав за межі України та зазначив, що на теперішній час встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не надалося можливим.
За таких обставин, з огляду на характер інкримінованих підозрюваному ОСОБА_4 дій, а також те, що місцезнаходження його невідоме органу досудового розслідування та суду, на думку слідчого судді викладене свідчить про те, що наразі підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.
Крім того, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у випадку його подальшого визнання винним у вчиненні інкримінованого йому злочину у встановленому законом порядку судом, з огляду на обставини його можливого вчинення, як вони викладені у клопотанні та його специфіку, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню в рамках даного кримінального провадження наявні.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 підлягає задоволенню з встановленням відповідного строку дії ухвали.
Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42023164020000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 26.03.2024 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1