Дата документу 06.02.2024Справа № 554/9939/23
Провадження № 1-кс/554/1864/2024
06 лютого 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175440000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, 19.09.2023 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 09.09.2023 невідома особа зловживаючи довірою, під приводом продажі дров, заволоділа грошовими коштами її батька ОСОБА_6 , 1963 р.н. у розмірі 8442 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що на початку вересня він знайшов у додатку інстаграм оголошення про продаж дров, переглянув профіль та хотів придбати дрова, пізніше переглядаючи свою сторінку в додатку фейсбук останній знайшов оголошення аналогічне. Так як на його дачу по АДРЕСА_1 , на яку він з рідними їздять на вихідні, потрібні дрова, останній вирішив замовити їх. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В спілкуванні за вказаним телефоном до потерпілого звертався невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , адже на сторінці у Фейсбук він підписаний як ОСОБА_8 . ОСОБА_6 цікавили чурки та метрові кола, на що продавець наголосив що є все та для замовлення потрібно замовлення робити під час листування в додатку Вайбер. Після розмови ОСОБА_6 написав на зазначений номер телефону через додаток вайбер 08.09.2023, де в повідомленні ще раз зазначив що його цікавить, у відповідь продавець вказав, що оплата замовлення може бути проведена через бухгалтерію та з готівкою вони не працюють. Для цього продавецем було надіслане повідомлення з номером карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я « ОСОБА_9 ». На цю картку ОСОБА_6 не відправив кошти за замовлення, оскільки наступного дня 09.09.2023 продавець надіслав дані іншого карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я « ОСОБА_10 ». З метою встановлення місцязнаходження, де перебувають склади продавця, ОСОБА_6 вранці 09.09.2023 разом зі своєю донькою поїхали за адресою, наданою продавцем у повідомленні в додатку Вайбер, зокрема АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 зателефонував на вище вказаний номер і попередив що приїде, на що йому відповіли, що вони пакують в автомобілі дрова та зараз всі роз'їдуться, але він вирішив все одно їхати. Так як де знаходиться зазначена адреса точно останні не знали, тому шукали з використанням ОСОБА_11 -карт і все ж таки не знайшли, тому поїхали на дачу. Приїхавши на дачу, ОСОБА_6 під час спілкування по мобільному телефону з продавцем, домовився, що дрова привезуть 16.09.2023, продавець попрохав перевести гроші на картковий рахунок, зазначений ним заздалегідь, але так як в селі низька якість інтернету, то грошові кошти в сумі 8442 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводили з використанням мобільного додатку в телефоні доньки. Після проведеної оплати ОСОБА_6 разом з донькою очікували на дачі в с. Глоди, що привезуть о 14:00, але в обумовлений час ні дзвінка, ні дров не було.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 16.09.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 8442 грн, належні потерпілому ОСОБА_6 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 по 00 год. 00 хв. 16.09.2023, а також фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 15.09.2023.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 по 00 год. 00 хв. 16.09.2023, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12023175440000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку 08.09.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 8442 грн, належні потерпілому ОСОБА_6 ;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 по 00 год. 00 хв. 16.09.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 16.09.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1