Справа № 686/22408/23
Провадження № 1-кс/686/939/24
02 лютого 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243000002495,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «13.07.2023 року, близько 11:36 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником кібербезбеки СБУ, під приводом блокування карткового рахунку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 46000 гривень, чим спричинено останньому майнового збитку на вищевказану суму.
24.07.2023, близько 09 години 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, розміром 14600 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , розміром 370 гривень, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 14970 гривень.
24.07.2023, близько 12 години 05 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, розміром 58000 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 58000 гривень.
11.12.2023, близько 14:16 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом вирішення проблем з банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 100 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_13 , чим спричинено майнової шкоди ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вище вказану суму.
09.01.2024, близько 12:16 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом протидії шахрайським діям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , з банківської картки № НОМЕР_15 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 29500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
09.01.2024, близько 14:27 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , з банківської картки № НОМЕР_17 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 9850 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
16.01.2024, близько 11 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, з номеру телефону НОМЕР_18 зателефонувала потерпілому на номер телефону НОМЕР_19 , представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, під приводом захисту карток від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з банківської карти № НОМЕР_20 , в розмірі 43945 гривень, котрі були переказані на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000002495 від 14.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Проте, на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв'язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_17 . Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу заволодіння чужим майном, шляхом обману, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема, за результатами проведеного моніторингу коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка ними незаконно заволоділа, подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів, номери платіжних документів, реквізити контрагентів, конкретний час та дату платежу, суми коштів, повні дані платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), код, номер рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за 09.01.2024 р., по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_17 ; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_17 , за 09.01.2024 р.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 01 квітня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя