Справа № 442/975/24
Провадження № 1-кс/442/199/2024
05 лютого 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110000150 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) - міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив'язані до вказаних рахунків;
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява про те, що потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та невідомим їй шайхрайським способом з її банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 8 250 гривень. Вказує, що під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності перебуває банківська карта „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , яка на даний момент заблокована. Також у неї є ще одна банківська карта для виплат банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 , яка наданий момент заблокована. До вищевказаних банківських карток прив?язаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. 28.01.2024 потерпіла перебувала в м. Бориславі, та приблизно о 22 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із „Viber”. Відкривши телефон, вона побачила сповіщення із групи „4-Б клас”, яке надіслала Мар?яна, в даному повідомленні було посилання для отримання виплат від „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. Відкривши дане посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 їй відкрило сторінку де потрібно було вказати номер своєї банківської карти. Після чого вона вказала свій номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , та після цього сайт миттєво почав перезавантажуватися, а потерпіла в свою чергу намагалася зразу вийти з даного посилання. В подальшому потерпіла перейшла в свій мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, де побачила що з її іншої банківської карти № НОМЕР_1 о 22 год. 08 хв. були списані грошові кошти в сумі 4 500 гривень, та о 22 год. 09 хв. знову були списані грошові кошти у сумі 3 750 гривень, після чото потерпіла відразу заблокувала всі банківські карти. Загальна сума грошових коштів, які були списані з її банківської карти № НОМЕР_1 становить 8 250 гривень. Враховуючи вищевикладене, наголошує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, ІР-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „Old Oschad 24/7” по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме до наступних банківських документів:
- відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) - міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив'язані до вказаних рахунків;
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 05.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 01.01.2024 по 05.02.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1