Справа № 442/958/24
Провадження № 1-кс/442/191/2024
05 лютого 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110001155 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи „Банк-Клієнт” між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з яких за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману, під приводом надання допомоги від держави, отримала доступ до рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 , та незаконно переказала кошти трьома платежами на загальну суму 16 864 грн на невідомі потерпілому рахунки (Metapay TOOJ, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Metapay*S683, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Facebk 3HF5UWBBT2*S683, fb.me/ads), чим завдала майнової шкоди на вказану суму. Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він має відкритий рахунок у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 . В банку йому видали дві картки Універсальну та для Виплат, які він використовував для своїх потреб. Номерів вказаних банківських карток він не пригадує, оскільки після вчинення шахрайства їх заблокував, у банку фізичні картки забрали. 23.12.2023 у післяобідній період у соціальній мережі Фейсбук він побачив рекламу допомоги держави громадянам України. Побачивши це, він перейшов за посиланням. На даний час він не може знайти посилання, на яке він перейшов. Після цього у додатку Фейсбук відкрилось вікно нібито від ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаному вікні йшлось про нарахування грошей у сумі 6 000 гривень на банківську картку. Також у вікні були спеціальні поля, де потрібно було ввести дані банківської картки, що він і зробив. Він ввів номер банківської картки, термін дії та СВВ код картки. Йому одразу відкрилось вікно про те, що кудись списуються його гроші та певні сайти чи щось інше. Побачивши це, він зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував дві свої картки. Йому приходили смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про закриття рахунку з паролями, які він вводив у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він подумав, що заблокував свої банківські картки. Але щоб впевнитись вирішив зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оператор банку повідомив йому, що його ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований та банківські картки також, але перед цим з його банківської картки для виплат перераховано 10 925,82 гривень на Універсальну картку з якою декількома платежами перераховано гроші на невідомі йому рахунки на загальну суму 16 864,7 гривень, а саме: 3,70 гривень (на рахунок Metapay TOOJ, fb.me/cc), 15 581 гривень (на рахунок Metapay*S683, fb.me/cc), 1 280 гривень (на рахунок Facebk 3HF5UWBBT2*S683, fb.me/ads). Хто здійснював шахрайські дії та незаконні перекази коштів йому не відомо. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України „Про банки та банківську діяльність” така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та встановити особу, якій переказано кошти. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи „Банк-Клієнт” між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з яких за період часу з 07:00 год. по 17:00 год. 23.12.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1