Справа № 761/3159/24
Провадження № 1-кс/761/2697/2024
26.01.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100001748 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом вчинення криміналного правопорушення, а саме 17.10.2018 року, невстановлена особа шляхом обману за невиконання умов договору заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4 ..
14.07.2023 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що ним було укладено договір позики із ОСОБА_6 на суму 53 000 доларів США. Виплачуючи кошти на рахунок повірених йому осіб, не визначених договором, шляхом шахрайства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволодили грошовими коштами ОСОБА_4 .
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_1 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам,за період з 01.07.2019 по 30.12.2020, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням дати, відправника та одержувача, перекази з банківської карти із зазначенням дати та отримувача коштів;
Слідчий ОСОБА_10 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12022100100001748 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме:старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:інформації по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам,за період з 01.07.2019 по 30.12.2020, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням дати, відправника та одержувача, перекази з банківської карти із зазначенням дати та отримувача коштів
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
26 січня 2024 року