Справа № 761/2943/24
Провадження № 1-кс/761/2561/2024
25.01.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022090000000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2 КК України.
Старшим групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні визначенопрокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічногообвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_4 .
В рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо причетності до вчинення: кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України - громадян рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , російських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212КК України - посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Старшим групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні визначенопрокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини купівлі 14.02.2022 громадянином України ОСОБА_9 часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що громадянин рф та держави Ізраїль ОСОБА_10 до 25 липня 2022 року рахувався кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
22.07.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державному реєстратору було подано документи щодо внесення змін про відомості про кінцевого бенефіціарного власника вказаних товариств, в т.ч. відповідний договір купівлі-продажу від 14.02.2022.
Допитаний 05.05.2023 в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 14 лютого 2022 року завершився дворічний процес перемовин щодо купівлі ним кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій належать: 92,57% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 93% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що 27 липня 2022 року приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на Акті приймання-передачі частки в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (покупець).
Зі змісту вказаного акту вбачається, що на виконання Договору купівлі частки від 14 лютого 2022 року, в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Продавець передав, а Покупець прийняв частку у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номінальною вартістю 13749692,00 грн., що відповідає 23,57% статутного капіталу вказаного товариства.
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи (у паперовому або електронному вигляді), які містять відомостіза 1991-2022 роки з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які стосуються суми доходів, нарахованих фізичній особі ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ) податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих ОСОБА_9 в якості самозайнятої особи, а також суми річного доходу ОСОБА_9 , задекларованого ним в податковій декларації про майновий стан і доходи. Вказані відомості будуть використанні стороною обвинувачення для підтвердження або спростування ймовірного факт того, що у ОСОБА_9 не було фінансової можливості придбати статні капітали вказаних вище товариств, що у свою чергу надасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №42022090000000042 від 31.08.2022 за ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 110-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022090000000042; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42022090000000042 тимчасовий доступ до оригіналів документів (у паперовому або електронному вигляді), які містять відомості за 1991-2022 роки з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які стосуються суми доходів, нарахованих фізичній особі ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ) податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих ОСОБА_9 в якості самозайнятої особи, а також суми річного доходу ОСОБА_9 , задекларованого ним в податковій декларації про майновий стан і доходи, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документамита вилучити їх завірені копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25 січня 2024 року