Справа № 761/2938/24
Провадження № 1-кс/761/2556/2024
25.01.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 12023105100002526 від 20.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 приблизно о 19 год.05 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістила оголошення на Інтернет-платформі з розміщення оголошень по продаж мобільних телефонів марки «Iphone» та в подальшому шляхом обману, під приводом продажу мобільних телефонів заволоділа грошовими коштами у розмірі 37 000 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останні перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за купівлю мобільного телефона.
Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 12.12.2023 приблизно о 14 год. 10 хв. останній на сайті ОІХ знайшов оголошення під назвою «iPhone 15 pro neverlock», НОМЕР_2 , з приводу продажу мобільних телефонів марки «Айфон» та зв'язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 потерпілий обговорив з продавцем умови їх придбання.
Телефони були відправлені на відділення Нова Пошта № НОМЕР_4 с. Чайки Бучанського р-ну Київської обл., від відправника ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_5 ), з поштомата № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але 17.12.2023 через умови доставки потерпілий телефони не забрав та в подальшому за допомогою додатку «Телеграмм» по номеру НОМЕР_3 ОСОБА_4 зв'язався з продавцем та домовився з ним про зустріч в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щоб на місці придбати вищевказані телефони, але даний чоловік повідомив останньому, що на зустріч прийде його брат.
19.12.2023 приблизно о 19 год. 00 хв. перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий зустрівся з раніше невідомим хлопцем, який приніс на зустріч два вищевказаних мобільних телефони, але також даний хлопець повідомив йому, що власник заборонив без оплати відкривати коробки з телефонами, оскільки вони нові та після розпаковки такими вже не будуть. У зв'язку з цим потерпілий зателефонував за допомогою додатку Телеграмм до продавця та домовився з ним, що він заплатить за один телефон та відкриє коробку і якщо з ним все буде добре то відразу ж заплатить і за інший телефон. На дану пропозицію продавець погодився та скинув номер карти № НОМЕР_1 на яку потерпілий в подальшому перевів грошові кошти в сумі 37000 грн. Після цього відкривши коробку з телефоном останній виявив непрацюючий пристрій, а хлопець, який приніс дані телефони являється звичайним кур'єром також продавець перестав виходити на зв'язок при цьому видалив все листування.
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 37000 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів на власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по 00 год. 00 хв. 05.01.2024.
Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023105100002526 від 20.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , та дізнавачам СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять відомості про копії документів на власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по 00 год. 00 хв. 05.01.2024.
Строк дії ухвали не може пе ревищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25 січня 2024 року