Справа № 455/242/24
Провадження № 1-кс/455/45/2024
05 лютого 2024 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши подане у кримінальному провадженні № 12024141320000060 від 29.01.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Пацьковичі, Самбірського району Львівської області, які останній декількома платежами, а саме, 28.01.2024 близько 12:00 год., особисто перерахував з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 2000 грн., та 29.01.2024 близько 15:00 год., з банківської карти НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 8600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 10600 грн.
З допиту потерпілого, ОСОБА_5 , вбачається, що він 27.01.2024 шукав в мережі інтернет автомобіль для того, щоб купити брату, який зараз перебуває в зоні ведення бойових дій. Гортаючи сторінки ОСОБА_5 перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зацікавив автомобіль марки Nissan X-Trail і останній вирішив зателефонувати власнику по номеру телефону який був в оголошенні - НОМЕР_5 , зателефонувавши трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 . Поспілкувавшись з даною особою ОСОБА_5 вирішив, що буде купляти цей автомобіль, але потрібно надіслати військовий квиток брата та фото паспорту для оформлення належним чином документів.
28.01.2024 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та попросив скинути завдаток сумою 2000 гривень, він написав ОСОБА_5 у додатку «Viber» номер банківської карти НОМЕР_2 на яку останній повинен перекинути 2000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 попросив свою дружину ОСОБА_8 перекинути грошові кошти зі своєї карточки, оскільки на той час у нього була лише готівка, яку він дав своїй дружині, а вона натомість здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень і ОСОБА_7 скинув квитанцію про переказ ОСОБА_6 .
29.01.2024 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та попросив скинути йому документи брата, на запитання коли можна буде отримати автомобіль, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 повинен переказати ще грошові кошти у сумі 8600 гривень для оформлення документів та сьогодні зможе забрати автомобіль близько 16:00 у м. Львів, а саме на Галицькому перехресті, після чого ОСОБА_6 скинув номер банківської карти НОМЕР_4 на яку ОСОБА_7 був повинен перекинути грошові кошти. Чупіль ОСОБА_9 погодився та попросив свою дружину здійснити ще один переказ в сумі 8600 гривень зі своєї карточки, а натомість дав їй грошові кошти готівкою, після чого ОСОБА_8 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7600 гривень, оскільки на карточці не вистачало повної суми вона переказала ще 1000 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 . Надіславши квитанцію ОСОБА_6 він повідомив ОСОБА_5 що зараз до нього зателефонує його керівник.
З мобільного номера телефону НОМЕР_6 до ОСОБА_5 зателефонував керівник ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_10 та повідомив йому, що автомобіль вже перебуває на території митниці та потрібно переказати 22600 гривень для оформлення страховки та інших документів, на що ОСОБА_7 не погодився, адже такої домовленості не було. ОСОБА_7 мав розрахуватись повністю при отриманні автомобіля, загальна вартість якого мала становити 84000 гривень. Після цього ОСОБА_7 зателефонував до свого друга, розказав йому всю ситуацію, а він гортаючи мережу інтернет знайшов інформацію про те, що дана особа - ОСОБА_10 є шахраєм. ОСОБА_10 почав телефонувати ОСОБА_5 і просити перекинути гроші, адже він не буде платити за стоянку автомобіля, погрожував взяти кредит на ім'я брата ОСОБА_5 , адже в нього були паспортні дані. ОСОБА_7 вирішив зателефонувати на лінію 102 та повідомити про дану ситуацію. Дана особа - ОСОБА_10 телефонував до ОСОБА_5 ще декілька раз та просив перекинути грошові кошти, якщо він цього не зробить домовленість буде недійсною, ОСОБА_5 сказав, що може приїхати на кордон і вони домовляться, нащо ОСОБА_10 відповів, що домовленість недійсна. Після цього ОСОБА_10 писав ОСОБА_5 у додатку «Viber», що він буде оплачувати штрафи.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 29.01.2024 по 23:00 год. 30.01.2024, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.
За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 29.01.2024 по 23:00 год. 30.01.2024, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1